PDF《运盛（上海） 上海）实业股份有限公司》

二、关联方介绍 上海浦庆投资有限公司,企业性质:有限责任公司(国内合资) ;

注册资本:5160 万元;

注册地:上海市龙东大道

6111 号103 室;

主要办公地点:上海市浦东新区瑞庆路

528 号;

法 定代表人:许美爱;

主营业务:实业投资、国内贸易、投资管理、物业管理等.截至

2009 年12 月31 日,该公司净利润为人民币:-19,489,184.95 元;

截至

2010 年1月31 日,该公司资产 总额为人民币 215,563,446.80 元;

负债总额为人民币 164,318,457.17 元;

净资产为人民币 51,244,989.63 元(未经审计) ;

本次关联交易的交易金额达到净资产 5%以上.

三、关联交易标的基本情况 上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司是经上海市浦东新区人民政府"浦府[2009]380 号" 《关于拟同意设立上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司的函》及上海市金融服务办公 室"沪金融办复[2009]32 号" 《关于同意设立上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司的批复》 批准,依法登记设立并有效存续的股份有限公司.浩大公司总股本为

2 亿股,注册资本为

2 亿元人民币,住所为上海市浦东新区上南路

4059 号5幢303 室,法定代表人为桂国杰.上海 浦庆持有目标公司股份 2,000 万股(占总股本的 10%) .

四、关联交易的主要内容和定价政策 根据《股份转让协议》的约定,上海浦庆将其持有的浩大公司股份 2,000 万股(占总股本 的10%,以下简称"目标股份" )全部转让予公司,公司同意受让上述目标股份. 双方一致同意,目标股份的转让价款等同于上海浦庆认缴的目标公司注册资本额,共计人 民币 2,000 万元.

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 本次交易有利于提高公司资产质量、持续经营能力和盈利能力,符合公司发展战略,并符 合公司及股东的利益.

六、独立董事的意见 独立董事蔡存强先生、郑长埠先生和邵军女士一致认为: (1) 本次收购股权的行为合法有效,符合国家有关法律、法规及规章的规定. 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600767 证券名称 证券名称 证券名称 证券名称: : : :运盛实业 运盛实业 运盛实业 运盛实业 编号 编号 编号 编号: : : :2010-008 号号号号--3(2) 本次收购股权的行为公开、公平、公正. (3) 本次收购股权的价格公允,合理. (4) 本次收购股权的行为符合本公司利益,有利于公司的长远发展,不会损害非关联股 东的利益. (5) 本次收购股权的行为属关联交易, 关联董事钱仁高先生、 程庆裕先生、 程建芳女士、 郑知足先生回避了表决,表决程序合法有效.

七、备查文件目录

1、公司第六届

8 次董事会决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见;

3、 《运盛(上海)实业股份有限公司与上海浦庆投资有限公司之股份转让协议》 . 运盛(上海)实业股份有限公司 董事会2010 年2月11 日 运盛(上海)实业股份有限公司 关联交易独立董事意见

1、本次收购股权的行为合法有效,符合国家有关法律、法规及 规章的规定.

2、本次收购股权的行为公开、公平、公正.

3、本次收购股权的价格公允,合理.

4、本次收购股权的行为符合本公司利益,有利于公司的长远发 展,不会损害非关联股东的利益.

5、本次收购股权的行为属关联交易,关联董事钱仁高先生、程 庆裕先生、 程建芳女士、 郑知足先生回避了表决, 表决程序合法有效. 综上所述,我们同意将该项议案提交公司2010 年第一次临时股 东大会进行表决. 独立董事签署: 2010年月日