PDF《上海苏河汇投资管理股份有限公司》

公告编号:2017-045

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2 证券代码:834401 证券简称:苏河汇 主办券商:联讯证券 上海苏河汇投资管理股份有限公司

2017 年第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 上海苏河汇投资管理股份有限公司 (以下简称"公司")2017 年第 一届董事会第九次会议于

2017 年6月26 日在公司会议室召开. 本次会 议应出席董事

5 名,实际出席董事

5 名.会议由董事长罗钥先生主持. 本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》 及 《公司章程》 的有关规定, 表决结果合法有效.

二、会议议案及表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

(一) 审议通过 《关于公司向上海浦东新区张江小额贷款股份有限 公司融资暨关联交易的议案》 , 并提交

2017 年第四次临时股东大会审议;

议案内容:为进一步发展公司业务,补充流动资金,公司拟向上海 浦东新区张江小额贷款股份有限公司申请

1000 万元贷款,由公司控股 股东、 实际控制人罗钥先生以其持有本公司股票进行股权质押担保, 借 款期限为五年. 公告编号:2017-045

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2 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 回避表决情况:本议案构成关联交易,在表决中关联董事罗钥、韩 淙回避表决.

(二)审议通过 《关于提请召开

2017 年第四次临时股东大会的议案》 . 议案内容:董事会提议于

2017 年7月12 日召开

2017 年第四次临 时股东大会. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无需回避表决.

三、备查文件 经与会董事签字确认的《上海苏河汇投资管理股份有限公司

2017 年第一届董事会第九次会议决议》. 特此公告. 上海苏河汇投资管理股份有限公司 董事会

2017 年6月26 日