PDF《上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 关于为参股子公司...》

1 股票代码:600614

900907 股票简称:鼎立股份 鼎立 B 股 编号:临2012―027 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 关于为参股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、担保情况概述 经上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司七届二十四次董事会审议,决定为参股 20%的子公司上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司提供 2,000 万元银行贷款的担保 额度.

二、被担保人基本情况 上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司 (1)成立日期:2012 年4月1日(2)注册地址:上海市浦东新区上丰路

977 号1幢B座618 室(3)法定代表人:海乐 (4)注册资本:10,000 万元 (5)经营范围:发放贷款及相关的咨询活动. 上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司为本公司参股 20%的子公司,于2012 年4月成立,并于

2012 年5月底正式开业,目前经营稳定,财务状况良好.

三、担保协议的签署情况 公司目前尚未与贷款银行签订担保协议.

四、公司董事会对本次担保的意见 上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司为本公司的参股子公司, 本公司对其在经 营、财务、投资、融资等方面均有一定能力的控制,公司可以及时掌握其经营情况,控 制好风险.

2 公司为上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司提供担保, 有利于支持其拓展融资 渠道,增加流动资金信贷额度储备,保障公司持续、稳健发展,保证其生产经营需要, 最终有利于公司投资获取更好的回报.经过充分的了解,认为上海浦东新区长江鼎立小 额贷款有限公司具有偿还贷款的能力,不会给公司带来较大的风险.

五、独立董事意见 本次被担保对象上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司系公司的参股子公司, 其 主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定,本次董事 会审批的担保额度为人民币 2,000 万元,符合该公司正常生产经营的需要,有利于公司 投资获取更好的回报. 我们认为公司第七届董事会第二十四次会议审议的关于为参股子公司提供担保额 度的事项是合理的,风险是可控的,不会损害公司及中、小股东的利益,符合相关规定.

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日, 公司对外担保总额累计为 28,500 万元, 全部为对全资及控股子公司 鼎立置业(上海)有限公司、上海胶带橡胶有限公司及宁波药材股份有限公司的担保, 无逾期担保.

七、本次担保无需本公司股东大会审核批准,董事会授权公司管理层择机办理相关 担保事宜,有效期自本公告之日起至

2012 年底止.

八、备查文件

1、公司七届二十四次董事会会议决议;

2、公司独立董事关于相关事项的独立意见;

特此公告. 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2012 年8月16 日