PDF《上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司》

2015 年12 月31 日,公司总资产 81,364.59 万元, 净资产 17,902.12 万元,净利润-2,221.63 万元.

4、上海胶带橡胶有限公司 注册地址:上海奉贤区化工分区华北路

699 号1号厂房(东侧) 成立时间:2001 年8月8日注册资本: 2,000 万元 法定代表人: 任国权 公司主要经营范围: 输送带生产,胶带产品、橡胶制品、塑料制品、橡塑制品、 化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学 品)批发、零售,从事货物及技术的进出口业务. 该公司系公司全资子公司. 截至

2015 年12 月31 日, 公司总资产 14,905.59 万元, 净资产-3,365.55 万元,净利润-2,286.06 万元.

5、江苏清拖农业装备有限公司 注册地址:淮安市青岛路

58 号 成立时间:2006 年3月10 日 注册资本:10,130 万元 法定代表人:许宝星 公司主要经营范围:拖拉机及农机具、机床及机械设施制造与销售;

自营和代理各 类商品及技术的进出口业务. 该公司系本公司持股 51%的控股子公司.截至

2015 年12 月31 日,公司总资产 36,622.60 万元,净资产 18,699.36 万元,净利润-2,587.15 万元.

6、广西鼎立稀土新材料科技有限公司 注册地址:岑溪市岑城镇义洲三街

61 号 成立时间:2014 年5月4日注册资本:5,000 万元 法定代表人:许宝星 公司主要经营范围: 稀土氧化物、稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土贮氢材料 的技术开发. 该公司系公司全资子公司.截至

2015 年12 月31 日,公司总资产 8,989.00 万元, 净资产 8,900.86 万元,净利润-213.14 万元.

7、上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司 注册地址:上海市浦东新区上丰路

977 号1幢B座618 室 成立时间:2012 年4月1日注册资本:

10000 万元 法定代表人: 树昭宇 公司主要经营范围:发放贷款及相关的咨询活动. 该公司系公司参股 20%子公司.截至

2015 年12 月31 日,公司总资产 14,528.04 万元,净资产 11,256.31 万元,净利润 991.45 万元.

三、担保协议情况 上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度,该额度将提交股东大会审议,在股 东大会核定的担保额度内,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中进行披 露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外.在相关协议签署前,授 权公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件.前述融资 及担保尚需相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准.

四、担保目的 公司为子公司提供担保是为了满足公司及下属子公司生产经营的需要,公司对该等 公司的资信和偿还债务能力有充分的了解,该等公司的财务风险处于可控制的范围之 内,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任.

五、董事会意见 本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及子公司融 资及经营需求而作出的.公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解,该等公 司的财务风险处于可控制的范围之内,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带 清偿责任.

六、独立董事意见 公司对子公司提供融资担保额度均为上市公司体系内的担保行为,是考虑公司生产 经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略. 公司对该等公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解,该等公司的财务风险处 于可控制的范围之内,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任.我们 认为公司担保行为不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形.决策程 序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,同意该项议 案提交公司股东会审议.