PDF《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-009 证券代码:839853 证券简称:明峰环保 主办券商:中信建投 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 关于

2019 年度日常性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易.

1、公司与大庆市大唐电子科技有限公司签订房屋租赁协议,租赁期为

3 年.年 租金预计不超过

125 万元.

2、2019 年,本公司预计与大庆市大唐电子科技有限公司签订生产加工

30 台交 流异步电动机变频调速控制柜的委托加工合同. 合同总金额预计 1,800,000.00 元

(二)表决和审议情况 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于

2019 年度日常性关联交易预 计》的议案,本议案还需股东大会审议通过;

表决结果:4 票同意.0 票反对,0 票弃权,关联董事高峰回避表决.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:大庆市大唐电子科技有限公司 住所:大庆市让胡路区长信街

11 号 公告编号:2019-009 注册地址:大庆市让胡路区长信街

11 号 企业类型:有限责任 法定代表人(如适用) :高景仁 实际控制人:高景仁 注册资本:110,300,000.00 主营业务:电气设备、自动化控制设备的制造

(二)关联关系 大庆市大唐电子科技有限公司与公司的关联关系: 控股股东高峰持股 20%的公司

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易遵循了市场定价的原则,交易真实、公允.符合公司定价政策的要 求,业务毛利水平与公司其他业务相当,不存在损害公司利益行为.

四、交易协议的主要内容

1、公司与关联方大庆市大唐电子科技有限公司签订房屋租赁合同,租赁办公楼 面积 4,295.48 平方米,车间 1,996.48 平方米,每平方米

200 元,租期

3 年, 年租金

125 万元.

2、本公司预计与大庆市大唐电子科技有限公司签订生产加工

30 台交流异步电 动机变频调速控制柜的委托加工合同.合同总金额预计 1,800,000.00 元

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需,对公司经营无重大影响, 交易遵循公平、公开、公正的原则,定价公允合理.不存在损害公司及公司股东 利益的情况, 不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联 方产生依赖. 公告编号:2019-009

(二)超出的累计金额及超出预计金额的原因(如适用) 不适用

六、其他事项(如有) 无

七、备查文件目录 《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 董事会

2019 年3月20 日