PDF《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表...》

公告编号:2019-002

1 证券代码:839853 证券简称:明峰环保 主办券商:中信建投 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司于

2019 年2月26 日11:00 在大庆经济技术开发区长信街

11 号公司会议室召 开2019 年第一次职工代表大会.

本次会议召开以电话方式 通知全体职工代表,应出席职工代表

21 人,实际出席会议 职工代表

17 人,会议由张静哲主持.会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效.

二、议案审议情况

(一)审议通过《免去许志东第一届监事会职工监事的 议案》

1、 议案内容 免去许志东职工监事,自本次代表大会选举出新任监事 开始生效.

2、 议案表决结果 同意票

17 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-002

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(二)审议通过《选举韩健先生担任第一届监事会职工 监事的议案》

1、 议案内容 选举韩健先生为职工监事,任职期限自本次职工代表大 会决议通过之日起至第一届监事会届满.

2、 议案表决结果 同意票

17 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票

三、备查文件目录 《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2019 年第一次职 工代表大会决议》 特此公告 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 董事会

2019 年2月26 日