PDF《湖南瑞翼能源股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-010 证券代码:838186 证券简称:瑞翼能源 主办券商:方正证券 湖南瑞翼能源股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定.本次股东大会召开无需相关部门审批通过.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月6日上午 9:00-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-010 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月30 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的湖南金州律师事务所的两名见证律师.

(七)会议地点 长沙市岳麓区岳麓街道蛔舐分心洗笱П静课髅胖心洗笱Э萍荚(研发)总部

1 栋606 房

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年度董事会工作报告》议案 根据法律法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报《2018 年度董 事会工作报告》 .

(二)审议《关于

2018 年度监事会工作报告》议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会编制《湖南瑞翼能源股份有 限公司监事会

2018 年度工作报告》 ,汇报监事会

2018 年度工作情况.

(三)审议《关于

2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 具体内容详见公司于

2019 年4月10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-007) 、 《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-008) .

(四)审议《关于

2018 年度财务决算报告》议案 根据法律法规和《公司章程》的要求,对《2018 年财务决算报告》进行审议. 公告编号:2019-010

(五)审议《关于

2019 年度财务预算报告》议案 根据法律法规和《公司章程》的要求,以及公司

2018 年年度经营情况和财务状 况,以及对

2019 年度的财务状况进行的合理预计,编制了

2019 年的财务预算 方案.公司

2019 年度财务预算方案充分考虑了

2019 年的业务需要.

(六)审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案 在不影响公司业务正常经营、 有效控制风险的前提下,公司拟利用闲置自有资金 以累计投资额度不超过

2000 万元(含2000 万元)购买安全性高、低风险、流动 性高的银行理财产品,以增加公司投资收益.

(七)审议《关于

2018 年度利润分配方案》议案 为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、 健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度不进行利 润分配.