PDF《Neo Telemedia Limited 中国新电信集团有限公司》

或(b) 发生有关政治、军事、金融、经济或其他性质 (无论是否与前述任何 一项同类) 之任何本地、国家或国际事件或变动 (无论是否构成於包 销协议日期之前及或之后所发生或持续发生之一连串事件或变动 之一部分) ,或本地、国家或国际爆发敌对行为或武装冲突或该等行 为或冲突升级,或可影响本地证券市场之事件,而包销商合理认为会 对本集团整体业务或财务或贸易状况或前景构成重大及不利影响、 或对公开发售之顺利进行构成重大及不利影响或基於其他原因导致 进行公开发售属不宜或不智;

或(2) 市场状况出现任何重大不利变动 (包括但不限於财政或金融政策或外汇或 货币市场之任何变动、证券买卖暂停或受到严重限制) ,而包销商合理认 为有可能对公开发售之顺利进行构成重大或不利影响,或导致进行公开发 售属不宜或不智;

或(3) 本公司或本集团任何成员公司之情况出现任何重大不利变动,而包销商合 理认为会对本公司之前景构成不利影响,包括在不损害前述条文之一般性 原则下,提出清盘呈请或通过决议案清盘或结业,或本集团任何成员公司 发生类似事件,或本集团任何重大资产遭破坏;

或(4) 任何不可抗力事件,包括在不损害其一般性原则下,任何天灾、战争、暴乱、扰乱公共秩序、内乱、火灾、水灾、爆炸、疫症、恐怖主义活动、罢工或 停工;

或终止包销协议Ciii C (5) 有关本集团整体业务或财务或贸易状况或前景之任何其他重大不利变动 (无论是否与前述任何一项同类) ;

或(6) 股份买卖於联交所因特殊金融情况或其他原因而有任何禁售、暂停买卖或 重大限制, 则包销商有权於最后终止时限前向本公司发出书面通知终止包销协议. 倘於最后终止时限前出现以下情况,则包销商有权以书面通知终止包销协议: (1) 包销商获悉包销协议所载任何声明、保证或承诺遭严重违反;

或(2) 包销商获悉任何特定事件,而有关违反或特定事件将对公开发售造成重大 不利影响. 包销商须於最后终止时限前发出任何有关通知. 目录Civ C 页次 释义

1 预期时间表

9 董事会函件

10 附录一 - 财务资料

33 附录二 - 本集团未经审核备考财务资料

43 附录三 - 一般资料

49 释义C1C於本发售章程内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「一致行动人士」 指 具有收购守则赋予该词之涵义 「公布」 指 本公司日期为二零一五年八月十一日之公布,内容 有关 (其中包括) 建议公开发售、申请清洗豁免、包 销佣金安排、资本化该贷款及增加法定股本 「申请表格」 指 根⑹劬秃献矢窆啥Ｖづ涠钅饨⑿兄 申请表格 「联系人士」 指 具有创业板上市规则所赋予之涵义 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港持牌银行於正常营业时间一般开门营业之日子 (星期

六、星期日及任何日子或八号或以上热带气旋 警告信号於上午九时至中午十二时正悬挂或仍未除 下,或黑色暴雨警告於上午九时至中午十二时正仍 为有效,并在中午十二时正或之前仍未除下除外) 「中央结算系统」 指 由香港结算设立及运作之中央结算及交收系统 「通函」 指 本公司根匆蛋迳鲜泄嬖蚍⒉贾掌谖阋晃 年九月二十五日的股东通函,内容有关 (其中包括) 公开发售、清洗豁免、包销佣金安排、资本化该贷款 及增加法定股本 「公司条例」 指 公司条例 (香港法例第622章) (经不时修订) 释义C2C「本公司」 指 中国新电信集团有限公司,一家於开曼群岛注册成 立之有限公司,其已发行股份於联交所创业板上市 「符合申请」 指 根鲁涛募奶蹩钭鞒龅挠行昵氡淼挠行 请,连同以支票或银行本票或其它汇款就申请发售 股份须付予的全数金额,已在第一时间兑现或在包 销商的全权决定下,随后才兑现 「关连人士」 指 具有创业板上市规则所赋予之涵义 「控股股东」 指 具有创业板上市规则所赋予之涵义 「可换股票 指 本公司发行尚余本金额合共160,000,000港元的可 换股票,详情及主要条款载於本公司日期为二零 一三年一月七日的公布内 「法院命令」 指 根 (清盘及杂项条文) 条例第182条的法院命 令 「董事」 指 本公司当时之董事 「股东特别大会」 指 本公司於二零一五年十一月二十六日 (星期四) 上 午十一时正假坐香港湾仔轩尼诗道33号香港湾仔皇 悦酒店一楼皇悦厅一召开之股东特别大会,以考虑 及酌情批准有关建议增加法定股本、公开发售、包 销协议、清洗豁免、资本化该贷款及烁髯阅饨 行之交易之决议案 「除外股东」 指 董事根匆蛋迳鲜泄嬖蜃鞒霾檠蠡陡玫鹊厍 的法例限制或相关监管机构或交易所的要求,认为 将为必要及有效而剔除於公........