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贵州钢绳股份有限公司 (GUIZHOU WIRE ROPE CO.

,LTD) 股票简称:贵绳股份 股票代码:600992 2018年年度股东大会会议资料 二0一九年四月

2018 年年度股东大会会议资料

1 目录

1、会议议程…2

2、会议须知

4

3、会议议案

7 1)公司

2018 年度董事会工作报告…7 2)公司

2018 年度监事会工作报告…22 3)公司

2018 年度利润分配预案…28 4)公司

2018 年度财务决算报告…29 5)关于聘请致同会计师事务所的议案…36 6)关于公司日常关联交易协议的议案…37 7)2018 年度报告及年度报告摘要…39 8)公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告………………40 9)公司独立董事履职报告…41 10)关于选举董事的议案…42 11)关于选举独立董事的议案…43 12)关于选举监事的议案…44

2018 年年度股东大会会议资料

2 贵州钢绳股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式.

1、网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为

2019 年4月26日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间 为2016 年4月29 日的 9:15-15:00.

2、现场会议时间: 2019年4月26日上午10:30

二、现场会议地点:贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

三、会议主持人:公司董事王小刚先生

四、会议议程

(一)宣布大会开始

(二)宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数,说明授权委托情 况,介绍到会人员

(三)宣读公司

2018 年年度股东大会会议须知

(四)议案审议 议案名称 报告人 1.公司

2018 年度董事会工作报告 王小刚先生

2018 年年度股东大会会议资料

3 2.公司

2018 年度监事会工作报告 姚正强先生 3.公司

2018 年度利润分配预案 王小刚先生 4.公司

2018 年度财务决算报告 王小刚先生 5.关于聘请致同会计师事务所的议案 王小刚先生 6.关于公司日常关联交易协议的议案 王小刚先生 7.2018 年度报告及年度报告摘要 王小刚先生 8.公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 王小刚先生 9.公司独立董事履职报告 独立董事代表 10.关于选举董事的议案 王小刚先生 11.关于选举独立董事的议案 王小刚先生 12.关于选举监事的议案 王小刚先生

(五)股东审议、股东发言、提问、答疑

(六)选举监票人、计票人(二名股东代表、一名监事)

(七)宣布对审议的议案进行表决

(八)宣布表决结果、宣读大会决议

(九)见证律师宣读律师见证意见

(十)董事在股东大会决议、会议记录上签字 (十一)宣布会议结束

2018 年年度股东大会会议资料

4 贵州钢绳股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效 率, 保证大会的正常进行, 根据 《上市公司股东大会规则》 、 《公司章程》 、 《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规规定,特制 定本次股东大会会议须知如下:

一、会议组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集.

2、本次会议出席人员:本公司股东或股东委托的授权代理人;

本公 司董事、监事、高级管理人员;