PDF《江苏德胜电气股份有限公司 关于补充确认公司关联交易的公告》

公告编号:2017-008

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4 证券代码:871615 证券简称:德胜股份 主办券商:开源证券 江苏德胜电气股份有限公司 关于补充确认公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2017 年1月25 日,本公司与王春松、吴静于江苏德胜电气股份 有限公司会议室签订协议,交易标的为

200 万元. 贷款银行系江苏扬州农村商业银行股份有限公司新城西区支行, 担保合同编号为"(扬商银)高保字[2017]第0125001 号"《担保合 同》,贷款金额为

200 万元.

(二)关联方关系概述 王春松为公司控股股东、实际控制人、董事长兼法定代表人, 吴静为公司副总经理,王春松与吴静为夫妻关系.本次交易构成了 公司的关联交易.

(三)表决和审议情况

2017 年8月30 日,该事项已经公司第一届董事会第三次会议审 议通过,表决结果:4 票同意,关联董事王春松回避表决.该关联交 公告编号:2017-008

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4 易尚需提交公司股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 王春松 扬州市栖月苑

38 幢301 室 - - 吴静 扬州市栖月苑

38 幢301 室 - -

(二)关联关系 王春松为公司控股股东、实际控制人、董事长兼法定代表人, 男,江苏扬州人,1970 年6月12 日出生,中国国籍,无境外永久 居留权,本科学历.2006 年4月至

2012 年6月,于扬州恒丰电气 有限公司任总经理;

2012 年10 月至

2015 年10 月,于扬州万晟电 气有限公司任总经理;

2015 年10 月至

2017 年1月26 日,为扬州 德胜电气集成有限公司实际控制人、控股股东.现任江苏德胜电气 股份有限公司董事长,任期为

2017 年1月26 日至

2020 年1月25 日. 吴静为公司副总经理,女,江苏扬州人,1973 年6月27 日出 生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.1997 年1月至

2006 年5月,于扬州新大新家电有限公司任财务总监;

2006 年5月至

2011 年12 月,于扬州恒丰电气有限公司任副总经理;

2011 年12 月至

2017 年1月26 日, 于扬州德胜电气集成有限公司任副总经理. 现任江苏德胜电气股份有限公司副总经理,任期为

2017 年1月26 公告编号:2017-008

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4 日至

2020 年1月25 日.

三、交易协议的主要内容

2017 年01 月25 日,本公司与江苏扬州农村商业银行股份有限公 司新城西区支行签订流动资金借款合同(合同编号:(扬商银)流高 借字[2017]第0125001 号),最高借款额度金额

300 万元,借款期间 为2017 年01 月25 日至

2019 年01 月25 日,王春松、吴静作为担保 人与江苏扬州农村商业银行股份有限公司新城西区支行签订该借款 合同项下的保证合同,最高额度为叁佰万元,担保合同编号为:(扬 商银)高保字[2017]第0125001 号.公司实际取得贷款为贰佰万元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 关联方为公司提供借款,公司不需要另行支付任何费用,是其 真实意愿体现,不存在损害公司和公司股东利益的行为.