PDF《江苏苏益电器股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-019 证券代码:837349 证券简称:苏益电器主办券商:中信建投 江苏苏益电器股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月8日2.会议召开地点:江苏苏益电器股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈则平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

27 人,持有表决权的股份总数 28,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案 1.议案内容: 根据公司整体战略规划及业务发展需要,综合考虑公司内外部因素,为实现公司及 股东利益的最大化,提升公司决策效率,降低运营成本,经公司慎重研究决定,拟申请 公告编号:2018-019 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌. 2.议案表决结果: 同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形.

(二)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案 1.议案内容: 为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展, 公司董事会拟提请股东大会 授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票挂牌相关事宜. 2.议案表决结果: 同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形.

(三)审议通过 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股 东权益保护措施》议案 1.议案内容: 鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌, 公司控股股东兼 实际控制人作出的对异议股东权益的保护措施. 2.议案表决结果: 同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股 数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会 有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2018-019 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形.

三、备查文件目录 《江苏苏益电器股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议》 江苏苏益电器股份有限公司 董事会

2018 年8月8日