PDF《江苏东源电器集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决...》

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2007-027 江苏东源电器集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

江苏东源电器集团股份有限公司(下称公司)第三届第十六次监事 会会议于

2007 年9月15 日在江苏省通州市十总镇振兴北路

16 号公司技 术中心二楼会议室召开.应出席本次监事会会议的监事五人,实际到会 五人,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定.本次会议由 监事会主席吴永钢先生主持,会议经过举手表决,审议通过了如下决议:

一、会议以

5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于收购 苏州天利电器有限公司股权的议案》 苏州天利电器有限公司(下称天利公司)系依据国家法律于

2002 年11 月14 日在苏州市合法成立的有限责任公司,并依法有效存续.天利 公司的经营范围及主营业务为研发、生产、销售电力变压器、调压器、 控制箱.天利公司的注册资本为

1500 万元人民币,实收资本为

1500 万 元人民币,其中柳泉兴拥有天利公司

650 万元人民币出资额,持有天利 公司 43.33%股权;

柳潇潇拥有天利公司

450 万元人民币出资额,持有天 利公司 30.00%股权;

杨菊妹拥有天利公司

300 万元人民币出资额,持有 天利公司 20.00%股权;

陈金奎拥有天利公司

100 万元人民币出资额,持 有天利公司 6.67%股权. 公司本次收购天利公司 87.38%的股权,其中柳泉兴持有的天利公司 43.33%股权,柳潇潇持有的天利公司 20%股权,杨菊妹持有的天利公司 20.00%股权,陈金奎持有的天利公司 4.05%股权.根据江苏公证会计师 事务所有限公司和江苏中天资产评估事务所有限公司以

2007 年6月25 日为基准日,对天利公司的资产进行了初步审计、评估,天利公司经审 计、 评估后的净资产约为

3100 万元人民币, 其增值原因主要是存货盘盈、 房屋市场价格变动、土地使用权价值的政策性增值等因素导致的.同时, 综合天利公司在产品图纸与技术、生产资质与产品试验、现有市场与行 业影响等方面的有关因素,天利公司 87.38%股权的转让价格拟作价为

3000 万元人民币,具体转让价格由公司与转让方签订的股权转让协议确 定.天利公司在审计、评估基准日至

2007 年8月31 日期间发生的经营 损益由公司及转让方聘请江苏天衡会计师事务所有限公司进行审计,本 次股权转让价格根据该审计结果进行相应调整. 《关于收购苏州天利电器有限公司股权的公告》内容详见《证券时 报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

二、会议以

0 票同意、5 票反对、0 票弃权,否决了《关于与淮安苏 源集团有限公司共同投资重组淮安源源电器有限公司的议案》 会议经审议认为,淮安电器开关柜市场发展空间不大且近邻公司, 因此,不宜在淮安再投资建设生产企业,但可考虑与淮安苏源集团有限 公司共同投资设立联合销售公司.会议建议公司总经理办公会对在淮安 设立联合销售公司事项进行研究、决策.

三、会议以

5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于与沈 阳工业大学和浙江大学合作开发风力发电设备项目的议案》 公司拟与沈阳工业大学及浙江大学联合,在江苏省通州市东源工业 园区投资设计风力发电机组,最终形成年产 1.5 兆瓦变速恒频双馈风力 发电机组