PDF《C356》

2 号―― ―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《 上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法 (

2013 年修订)》等相关规定,在确保不影响募 集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用 33,000 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不 超过

12 个月, 此次使用部分闲置募集资金补充流动资金仅用于与公司 主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响 募集资金投资项目的正常进行, 不通过直接或间接的安排用于新股配 售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易. 如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金,公 司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募 集资金投资项目的正常实施.

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的决策程序 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董 事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过,独立董事及监事 会均发表了明确同意的意见. 保荐机构就本次使用闲置募集资金暂时补 充流动资金事项出具了核查意见. 审议程序符合相关法律法规的有关规 定,符合监管要求. ?

五、 专项意见说明

1、独立董事意见 独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 符合 《 上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、 《 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,不会 影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途 的行为,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全 体股东的利益,不存在损害公司及其股东利益的情形. 我们同意公司使 用部分闲置募集资金 33,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过

12 个月.

2、监事会意见 监事会认为: 公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能 够有效地提高公司募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司及 全体股东的利益. 本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金 项目实施的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行,不存在改变或 变相改变募集资金使用计划、 变更募集资金投向和损害股东利益的情 形. 我们一致同意公司使用闲置募集资金 33,000 万元暂时补充流动资 金,在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,使用期限自董事会决 议通过之日起最长不超过

12 个月.

3、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:禾望电气本次使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事 会第四次会议审议通过,独立董事发表了独立意见同意上述事项,履行 了必要的法律程序. 本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,有 利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集 资金投向的情形.公司履行的审议程序符合相关法规的规定.综上,保荐 机构同意禾望电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项. 特此公告. 深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2019 年4月27 日 证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2019-043 深圳市禾望电气股份有限公司