PDF《吉安鑫泰科技股份有限公司》

1 吉安鑫泰科技股份有限公司 (JI'

AN XINTAI TECHNOLOGY CO.

, LTD.) NEEQ:838975 年度报告

2018 2 公司年度大事记2018 年4月,鑫泰科技控股子公司包头普立 特新材料有限公司注册成立, 主要产品为稀土 金属.

2018 年7月, 鑫泰科技控股子公司鑫泰功能 材料研究所注册成立,主营业务功能材料的 研发、检测与试验.

2018 年5月,与中科院严纯华院士共同设立 鑫泰科技院士工作站.

2018 年6月, 鑫泰科技被江西省人民政府评 定为 江西省先进非公有制企业 ,并授予 发展升级示范企业 奖牌.

2018 年8月,在岭头村设立鑫泰科技教育基 金.

2018 年,鑫泰科技参与制订的国标 GB/T 36690-2018 于2018 年9月17 日发布;

参与 制订行标 HG/T 5363-2018 于2018 年7月4日发布. 公告编号:2019-010

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告

37 公告编号:2019-010

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、鑫泰科技 指 吉安鑫泰科技股份有限公司 金诚、吉水金诚 指 吉水金诚新材料加工有限公司 中杭、浙江中杭 指 浙江中杭新材料科技有限公司 普立特、包头普立特 指 包头普立特新材料有限公司 鑫泰功能材料、功能材料研究所 指 江西鑫泰功能材料科技有限公司 三会 指 吉安鑫泰科技股份有限公司股东大会、董事会、监事 会 股东大会 指 吉安鑫泰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 吉安鑫泰科技股份有限公司董事会 监事会 指 吉安鑫泰科技股份有限公司监事会 上年同期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 兴业证券、主办券商 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所、上会 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的《吉安鑫泰科技股份有限公司章程》 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号:2019-010

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘卫华、主管会计工作负责人姚莉及会计机构负责人(会计主管人员)姚莉保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 上会会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否