PDF《中国电力国际发展有限公司》

(ii) 5%将自监理人进入该项目的施工现场后获支付;

(iii) 70% 将於建设工程的不同阶段获支付;

及(iv) 余下的 20%将保留作为最终考核费,而其构 成将自满足不同的控制目标(成本、进度、质量及安全)后获支付.最终考核费将 仅於第二台发电机组获发竣工验收证书后的

30 日内获支付. 若该项目获得中国若干指定建设工程奖或基於监理人的建议而实现成本节约(即创 造经济效益),监理人将有权获得奖励监理费. 进行关连交易的理由及利益 推动扩建大容量、低耗能及少排放燃煤发电项目为本公司的长远发展策略.该等项 目的新建发电机组,将提升本集团未来的发电能力及增强竞争能力. 获授的工程委托管理合同及工程施工监理合同乃通过具竞争的招标过程后厘定.该 等项目的各个代价与其他项目公司就市场同类工作所收取的现行价格相符或较之条 款更佳.董事认为,工程委托管理合同及工程施工监理合同的各个代价及条款均不 逊於独立第三方提供予本集团的代价及条款. 董事认为,管理人及监理人在提供相关管理和监理服务予大型发电厂及配套设施建 设项目方面,具备相关的经验及专业知识.此外,所有工程委托管理合同及工程施 工监理合同为确保该等项目能成功完成所不可或缺的. 董事(包括独立非执行董事)认为,对本公司股东而言,工程委托管理合同及工程 施工监理合同乃於本公司日常业务过程中按一般商业条款订立,属公平合理,且符 合本公司及其股东的整体利益.

7 概无董事於该等交易中拥有重大权益或须就有关的董事局决议案放弃投票. 本集团的主要业务 本公司为国家电投常规能源业务的核心子公司.国家电投为中国唯一同时拥有火 电、水电、核电及新能源资源的综合能源集团.於本公告日期,国家电投经中电国 际拥有本公司已发行股本约 55.61%. 本集团的主要业务为在中国开发、建设、拥有、经营及管理大型发电厂.本公司拥 有并经营大容量燃煤火力发电厂、水力、风力与光伏发电等清洁能源发电厂. 管理人的资料 管理人为国家电投的附属公司,成立於二零零六年,主要从事工程与建设项目管 理、测量、项目监理和谘询,以及国际项目承包.管理人在中国拥有电力工程施工 总承包一级及电力工程监理甲级的资格,其曾荣获由中国政府颁发的中国建设工程 鲁班奖及国家优质工程金质奖. 监理人的资料 监理人为国家电投的附属公司,成立於一九九六年,主要从事电力工程监理(包括 核电工程)、火力发电站与核能发电厂的设备监理、房屋建设项目监理、建设项目 的机电安装工程监理和招标代理服务,以及工程测量勘察.除此之外,监理人在中 国拥有电力工程监理甲级及机电安装工程监理甲级的资格. 遵守上市规则的规定 管理人及监理人为国家电投的附属公司,而国家电投为本公司的最终控股股东,并 於本公告日期持有本公司已发行股本约 55.61%,故此根鲜泄嬖蚨ㄒ,管理人及 监理人为本公司的关连人士.因此,工程委托管理合同及工程施工监理合同项下所 涉交易根鲜泄嬖蚴綮侗竟镜墓亓灰. 就工程委托管理合同及工程施工监理合同应支付的最高费用总额,合共为人民币 214,858,100 元(约等於 255,783,500 港元).有关该等交易(合并计算后)的最高适 用百分比率超逾 0.1%,但低於 5%,故该等交易须根鲜泄嬖蜃袷毓婕吧瓯ǖ 规定,但可获豁免遵守经独立股东批准的规定.