PDF《云南润晶水利电力工程技术股份有限公司》

公告编号:2019-013 证券代码:834621 证券简称:润晶水利 主办券商:安信证券 云南润晶水利电力工程技术股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召集和召开符合 《公司法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》 等法律、规范性文件及《公司章程》的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月8日9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-013 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月6日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 云南润晶水利电力工程技术股份有限公司 29F 会议室

二、会议审议事项

(一)审议《变更公司名称》议案 公司拟变更名称, 由原中文名称 "云南润晶水利电力工程技术股份有限公司" 变更为 "云南润晶工程技术 (集团) 股份有限公司" ;

英文全称由 "Yunnan Runjing Water Conservancy Hydropower Engineering Technology Co.,Ltd"变更为 "Yunnan Runjing Engineering Technology (Group) Co.,Ltd" .

(二)审议《变更公司证券简称》议案 公司拟变更公司名称, 由原中文名称"云南润晶水利电力工程技术股份有限 公司"变更为"云南润晶工程技术(集团)股份有限公司" ;

故公司拟变更证券 简称,原证券简称"润晶水利"变更为"润晶股份" .

(三)审议《变更公司经营范围》议案 为顺应经济形势发展和公司可持续发展规划,提高综合发展能力,整合公司 的有效资源,公司已获得施工劳务资质,拟在经营范围增加"施工劳务" ,变更 后的经营范围如下: 水利水电工程、送变电工程、公路桥梁工程、建筑工程、水污染、环境污染 治理工程、市政公用工程、环保工程及技术咨询;

工程勘察;

测绘;

建设工程总 承包;

施工劳务;

固废治理、生态治理及恢复;

环境监测;

水文分析和计算及水 公告编号:2019-013 资源调查评价;

建设项目水资源论证;

水土保持方案编制;

以企业自有资金从事 项目投资及对所投资的项目进行管理(不得从事融资、集资及发放贷款等金融业 务) ;

国内贸易、物资供销;

货物及技术进出口业务;

档案管理、档案整理及加 工;

计算机软件开发及应用;

计算机系统集成及综合布线;

计算机网络工程设计 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 上述经营范围变更最终以工商变更登记为准.

(四)审议《修订》议案 详见公司于