PDF《江苏南大苏富特科技股份有限公司》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED* 江苏南大苏富特科技股份有限公司(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:8045) 公布 委任独立非执行董事 董事会欣然宣布,解红女士获建议委任为本公司之独立非执行董事及审核委员会、薪酬委 员会及提名委员会之成员,自於本公司暂定於二零零九年十二月二十九日召开之股东特别 大会上通过批准其委任之决议案起生效,以填补上述各项职位之空缺,以符合创业板上市 规则第5.05条及5.28 条. 兹提述江苏南大苏富特科技股份有限公司 ( 「本公司」 ) 於二零零九年七月十五日刊发之公布, 内容有关 (其中包括) 严庆华先生 ( 「严先生」 ) 之离世 (彼於二零零九年七月十四日离世前,为 本公司之独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员) 及未符合香港联 合交易所有限公司创业板证券上市规则 ( 「创业板上市规则」 ) 第5.05 条及 5.28 条. 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布,解红女士 ( 「解女士」 ) 获建议委任为本公司之独立非执行董事及 审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员,以填补严先生有关上述职位之空缺,自於本 公司暂定於二零零九年十二月二十九日召开之股东特别大会 ( 「股东特别大会」 ) 上通过批准其 委任之决议案起生效,以符合创业板上市规则第 5.05 条及 5.28 条之规定. * 仅供识别 ―

2 ― 解女士,42岁,毕业於兰州市金城联合大学主修会计.彼曾就职於甘肃省兰州通用机器厂 财务科、甘肃省第三会计师事务所、兰州华丰会计师事务所及南京华安会计师事务所有限公 司.解女士为合资格中国注册会计师及注册资产评估师,现为南京南审希地会计师事务所有 限公司之法定代表人及主任会计师.解女士拥有丰富之财务和审计经验,并曾多次参与上市 公司之审计工作. 待於股东特别大会上批准决议案后,建议解女士与本公司签署委任书,自於股东特别大会上 通过决议案当日起为期两年.根ㄒ槲问橹蹩,解女士将获每年人民币10,000元之酬 金,金额乃经参考彼於本公司之职务及职责后厘定. 除本公布所披露者外,解女士 (i)与本公司任何董事、高级管理人员、管理层股东、主要股东 或控股股东概无任何关系;

(ii)并无任何香港法例第571 章证券及期货条例第XV 部所定义之 本公司股份权益;

(iii)并无出任本公司及其附属公司之其他职位;

及(iv)并无於本公布日期 前过去三年出任任何公众上市公司之任何董事职务. 概无其他有关解女士之资料须根匆蛋迳鲜泄嬖虻 17.50(2) 条之第(h)至(v)段而予以披 露,亦无任何有关彼之事宜须本公司股东垂注. 承董事会命 江苏南大苏富特科技股份有限公司 董事长 谢立 香港,二零零九年十一月十日 於本公布日期,董事会由八名董事组成,其中四名为执行董事谢立先生、陈峥嵘先生、潘健 翔先生及刘建先生 (又名刘建邦先生) ,两名为非执行董事袁仁伟先生及廖永鱿壬,以及两 名为独立非执行董事徐焕亮先生及李大西博士. ―