PDF《博纳斯威阀门股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-009 证券代码:871874 证券简称:博纳斯威 主办券商:信达证券 博纳斯威阀门股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的相关规定.本次会议召开无需相关部门批准.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月10 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天. 结束时间:2019 年5月10 日上午 12:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本次会议采用现场召开方式召开 公告编号:2019-009

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月30 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的山东齐鲁律师事务所杨天宇、王跃佳律师.

(七)会议地点 博纳斯威阀门股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于》议案

2018 年度董事会工作报告.

(二)审议《关于