PDF《江苏南大苏富特科技股份有限公司》

655,930,000 (100%)

0 (0%) 655,930,000 2(h).「动议批准重新委任谢满林先生为独立非 执行董事,任期为自二零一一年十二月 三十日起计3年」 ;

655,930,000 (100%)

0 (0%) 655,930,000 2(i). 「动议批准重新委任张序余先生为监事 (代表股东) ,任期为自二零一一年十二 月三十日起计3年」 ;

655,930,000 (100%)

0 (0%) 655,930,000

4 普通决议案 票数及占总票数之 概约百分比 总票数 赞成 反对 2(j). 「动议批准重新委任徐克俭先生为监事 (代表股东) ,任期为自二零一一年十二 月三十日起计3年」 ;

655,930,000 (100%)

0 (0%) 655,930,000 2(k).「动议批准重新委任邵永雷先生为独立监 事,任期为自二零一一年十二月三十日起 计 3年」 ;

655,930,000 (100%)

0 (0%) 655,930,000 3. 「动议授权董事会根鲜龈鞫蚂侗竟 司之职责及责任、本公司表现以及现行市 况厘定其薪酬」 ;

655,930,000 (100%)

0 (0%) 655,930,000 4. 「动议批准、确认及追认孙兴焕先生辞任 独立监事一职,其辞任自二零一一年八月 二十六日起生效」 ;

及655,930,000 (100%)

0 (0%) 655,930,000 5. 「动议批准委任吕林海博士为独立监事, 任期为自本决议案获通过之日起计3年.」 655,930,000 (100%)

0 (0%) 655,930,000 於股东特别大会日期,本公司已发行1,104,000,000股股份.所有该等已发行股份赋予其持有人 权利出席股东特别大会并於会上投票赞成或反对上述决议案(2)至(5).就上述决议案(1) 而言, 赋予该等持有人权利出席股东特别大会并於会上投票赞成或反对该决议案之本公司股份总数为 976,151,903股,豁除股东南京大学资产经营有限公司所持有之127,848,097股内资股 (由於该股东 於合同、补充合同及其项下拟进行之交易中拥有重大权益,故根匆蛋迳鲜泄嬖虻 20.54 条该 股东须於股东特别大会上就该决议案放弃投票) .

5 除上文所披露者外, 股东於股东特别大会上就任何决议案投票并无受限制. 持有合共655,930,000股股份 (约占本公司全部已发行股本之59.4%) 之股东及授权代表出席股东特别大会. 概无股东於该等通函内表示有意於股东特别大会上就任何提呈决议案投反对票或放弃投票. 天健德扬会计师事务所有限公司获委任为股东特别大会进行点票之监票人. 由於出席股东特别大会之股东及授权代表所持有之总票数超过一半赞成上述所有普通决议案, 故该等决议案获股东正式通过为本公司之普通决议案. II. 重新委任董事及监事 董事会欣然宣布以下人士获重新委任为董事或监事: (i) 执行董事: 刘建 (又名刘建邦) 先生及陈峥嵘先生;

(ii) 非执行董事: 廖永鱿壬Wong Wei Khin先生及李成先生;

(iii) 独立非执行董事: 李大西博士、解红女士及谢满林先生;

(iv) 监事 (代表股东) : 张序余先生及徐克俭先生;

(v) 独立监事: 邵永雷先生.

6 上述获重新委任之董事及监事之详情分别转载如下: 1. 执行董事 刘建 (又名刘建邦) 先生,56岁,毕业於南京大学数学系,於一九八九年赴美於哥伦比亚大 学进修国际贸易专业一年.於一九九一年,刘先生成立JBL International Inc,该公司从事中 美纺织品国际贸易,产品於Walmart、Target、JC Penny销售.於一九九六年,彼合夥成立 Lotus Pacific Inc,该公司其后改名为Opta Corp,并成功於NASDAQ上市.Opta Corp从事 制造网络设备之研究开发.刘先生曾任Opta Corp副董事长、副总经理及董事.於一九九八 年,刘先生出任T&