PDF《Disclosure 信息披露》

0股反对;

65,600股弃权,占出席股东大会股东有表决权的 0.0233%审议通过了《 关于发行短期融资 券的议案》 ,同意公司在银行间债券市场发行不超过6.9亿元人民币额度、期限在1年以内的短期融资券,发行 利率不高于5%( 不含发行费用) ,最终利率按照市场情况决定( 具体内容详见公司于2012年8月23日在《 中国证 券报》 、《 证券时报》 和巨潮资讯网上披露的《 2012年第2次临时股东大会决议公告》 公告编号2012-042) .

一、会议召开和出席情况 1.会议通知情况 公司董事会于

2014 年8月2日发布了 《 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》( 公告编号:2014- 034) ,于2014年8月18日发布了《 关于召开2014年第一次临股东大会的提示性公告》 ( 公告编号:2014-035) ,以上 公告均已刊登于当日的《 中国证券报》 、《 证券时报》 及巨潮资讯网上. 2.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

3.召开时间: ( 1) 现场会议:2014年8月20日( 星期三) 下午2:50召开;

( 2) 互联网投票系统投票时间:2014年8月19日下午3:00~2014年8月20日下午3:00;

( 3) 交易系统投票时间:2014年8月20日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

4.召开地点:武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室 5.召集人:公司董事会 6.主持人:董事长张玉新先生 7.本次大会的召集、召开符合《 公司法》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》 、《 公司章程》 及《 股东大会议事 规则》 的有关规定. 8.出席情况: 出席本次会议的股东或其授权代表共计24人, 所持股份282,592,589 股, 占公司有表决权总股份的 50.9964%;

没有股东委托独立董事投票.其中,参加现场投票的股东及股东授权代表3人,其所持有表决权的股 份总数为281,913,440股,占公司有表决权总股份的50.8739%;

参加网络投票的股东21人,其所持有表决权的 股份总数为679,149股,占公司有表决权总股份的0.1226%.公司8名董事和3名监事出席了本次会议,公司高管 人员列席了会议,湖北松之盛律师事务所律师韩菁、彭晶晶参加会议并出具了法律意见书.

二、提案审议和表决情况 1.关于修订公司拟发行短期融资券价格约定的议案 鉴于2014年资金市场发生较大变化,在目前市场情况下,难以满足 发行短期融资券的利率不高于5%( 不 含发行费用) 的条件,为更好地把握时机,顺利完成第二期短期融资券发行工作,会议同意将该项发行条件修 订为 发行短期融资券的综合资金成本不高于银行同期贷款基准利率,最终利率按照市场情况决定 ,其它发 行条件不变.( 议案内容详见公司于2014年7月18日在《 证券时报》、《 中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2014- 029,第七届董事会第十次会议决议公告). 表决结果:同意282,147,790 股,占出席股东大会股东有表决权的99.8426%,反对444,799股,占出席股东大 会股东有表决权的0.1574%,弃权0股.

三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:湖北松之盛律师事务所 2.律师姓名:韩菁、彭晶晶,律师事务所负责人:李刚 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《 公司章程》的规定;

出席本次 股东大会人员资格、召集人资格合法、有效;

本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效.

四、备查文件 1. 公司2014年第一次临时股东大会决议 2. 湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书 国电长源电力股份有限公司 董事会 2014年8月21日 易方达安心回报债券型证券投资基金 暂停大额申购、大额转换转入业务的公告 公告送出日期:2014年8月21日1.公告基本信息 基金名称 易方达安心回报债券型证券投资基金 基金简称 易方达安心回报债券 基金主代码