PDF《国电长源电力股份有限公司》

1 证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2019-021 国电长源电力股份有限公司 关于增资全资子公司并投资建设中华山二期风电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述 国电长源广水风电有限公司(以下简称广水风电)为公司全资子公司,注册 资本金 19,700 万元,主要负责风电项目的投资建设、安全生产、运营管理.为 加快风电项目发展,增加新能源发电装机比重,公司拟以现金方式对广水风电进 行增资,增资金额不超过 8,400 万元,并以其为主体投资建设广水市中华山二期 风电项目. 该项目风电场规划容量 49.5MW (兆瓦, 下同) , 项目静态投资 41,146 万元(无外送工程),拟安装

24 台2MW 及1台1.5MW 风力发电机组,年等效 满负荷小时数 2,390 小时,年上网电量 11,948 万千瓦时. 公司于

2019 年4月10 日召开的第八届董事会第二十四次会议以

9 票同意、

0 票反对、0 票弃权一致通过《关于投资建设中华山二期风电项目并增资广水风 电公司的议案》,公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可, 并发表了相关意见. 该事项不构成公司的关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项,也无需经公司股东大会批准.中华山二期风电项目已 获湖北省发改委核准批复.

二、投资标的基本情况

(一)增资全资子公司情况 1.出资方式:本次公司以现金方式增资广水风电,增资金额不超过 8,400 万元.本次增资金额来源于公司自有资金和金融机构借款. 2.标的公司基本情况: 名称:国电长源广水风电有限公司 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注所地:湖北省广水市蔡河镇小河村中华山风电场 主要办公地:湖北省广水市蔡河镇小河村中华山风电场 法定代表人:彭兵仿 注册资本:19,700 万元 统一社会信用代码:91421381077028976W 主营业务:风力发电的相关开发、研究、推广、运营、应用以及相应的设备 制造和建设. 股东及其持股比例:国电长源电力股份有限公司 100% 3.标的公司经营情况 广水风电于

2013 年9月4日成立,主要负责广水市中华山、乐城山、吉阳 山风电项目的投资运营,中华山风电项目

25 台风机于

2015 年8月23 日全部建 成发电;

乐城山风电项目

22 台风机于

2018 年2月全部建成发电;

吉阳山风电项 目已开工建设.本次增资完成后广水风电仍为公司全资子公司,该公司最近一年

2 又一期的主要财务指标如下: 单位:万元 年度 资产总值 负债总额 净资产 营业收入 净利润

2018 年89,568.51 65,964.64 23,603.87 11,683.60 2,568.02

2019 年一季度(未经审计) 91,628.95 64,793.32 26,835.62 3,980.67 1,731.76 4.经公司通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公 开网、 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部 网站等途径查询,广水风电未被列入失信被执行人名单.

(二)投资风电项目情况 中华山二期风电场位于湖北省随州市广水市境内,为中华山风电项目(一期 项目)的加密扩建项目.场址距广水市公路里程 22.8 公里,风电场内海拔高度

300 米~650 米,场区内地形开阔,局部地区起伏较大,山顶(山脊)较平缓、 多条山脊相连,建设条件较好,交通条件便利,接网条件较好,适合于建设风电 项目.经风资源实测和分析,中华山二期风电场风资源情况较好,风电场