PDF《湖北双剑鼓风机股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公...》

证券代码:833468 证券简称:双剑股份 公告编号:2016-027 湖北双剑鼓风机股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况:

2016 年11 月15 日9时至

11 时,湖北双剑鼓风机股份有限公 司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议在公司会议室以现场方 式召开. 本次会议的会议通知于

2016 年10 月31 日以书面及电话相 结合的方式通知全部董事.会议由董事长杨建明先生主持,应出席会 议董事

6 人, 实际出席会议并表决的董事

6 人. 本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效.

二、会议表决情况:

(一)审议通过《关于董事改选的议案》 ;

议案内容: 公司董事李振杰先生因个人原因向公司董事会递交辞 职报告,导致公司董事人数低于法定人数,现提名李林先生为公司第 证券代码:833468 证券简称:双剑股份 公告编号:2016-027 二届董事会董事候选人(个人简历见附件) . 表决结果:同意票

6 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书和财务总监的议案》 ;

议案内容: 公司董事会秘书李振杰先生和财务总监王坤先生因个 人原因分别向公司董事会递交辞职报告, 现聘任李林先生为公司董事 会秘书兼财务总监.李林先生个人简历见附件. 表决结果:同意票

6 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(三)审议通过《关于召开

2016 年第四次临时股东大会的议案 案》;

议案内容:公司拟定于

2016 年12 月5日9:00 至11 时在公司 会议室召开湖北双剑鼓风机股份有限公司

2016 年第四次临时股东大 会,审议上述

(一)至

(二)项议案. 表决结果:同意票

6 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

三、备查文件

(一)经与会董事签字确认的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第 二届董事会第六次会议决议》

(二)李林先生个人简历 特此公告. 证券代码:833468 证券简称:双剑股份 公告编号:2016-027 湖北双剑鼓风机股份有限公司 董事会

2016 年11 月16 日 证券代码:833468 证券简称:双剑股份 公告编号:2016-027 附件

1 董事候选人简历表 李林,男,1962 年10 月出生,大专文程度.持有本公司股份

437144 股. 李林先生

1981 年8月至

1987 年11 月在湖北省广水市长岭供销 社工作,任主管会计、主任.1987 年12 月至

2003 年12 月在建设 银行湖北省广市支行工作,任办事处主任、个人银行业务部经理、支 行办公室主任.2004 年5月至今在本公司工作,任会计、办公室主 任、执行总经理等职.