PDF《海南航空股份有限公司》

海南航空股份有限公司

2015 年第六次临时股东大会会议材料 二一五年九月

2 目录

1、关于调整

2015 年部分日常生产性关联交易预计金额的报告.

......

3

2、关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告.9

3、关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告.12

4、关于受托管理天津航空有限责任公司股权的报告.15

5、关于受托管理 HKA Group Holdings Company Limited 股权的报告

18

6、关于公司受让长安航空有限责任公司股权的报告.21

7、关于嘉兴兴晟海新投资合伙企业(有限合伙)增资公司控股子公司中 国新华航空集团有限公司的报告

23 3 海南航空股份有限公司 关于调整

2015 年部分日常生产性关联交易预计金额的报告 各位股东、股东代表: 海南航空股份有限公司(以下简称 海南航空 或 公司 )分别于

2015 年3月25 日和

2015 年4月15 日召开了第七届董事会第三十五次会议和

2014 年年度股东 大会,会议审议通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》 ,相关 公告于会议次日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《香港文汇报》 . 为增加运力水平,扩大业务规模,2015 年上半年,根据实际运力需求,公司与 香港航空租赁有限公司 (以下简称 香港租赁 ) 、 香港航空有限公司 (以下简称 香 港航空 ) 、香港快运航空有限公司(以下简称 香港快运 ) 、渤海租赁股份有限公 司(以下简称 渤海租赁 )以租赁的方式保持运力引进.同时,由于公司机队规模 的增加及飞机利用率的提高,根据日常生产性关联交易实际状况,公司拟调整

2015 年部分日常生产性关联交易预计金额,相关情况具体如下:

一、关联交易金额基本情况 关联方 关联交易主要内容

2014 年年度股 东大会批准金 额(亿元) 1-6 月份实际发 生金额(亿元) (未经审计) 预计

2015 年全年金 额(亿元) 三亚航食 采购航空食品 0.22 0.13 0.28 三亚凤凰机场 接受机场起降服务 1.15 0.63 1.44 大新华航空 代关联方销售机票手续费、出租 飞机、代收代付 1.35 0.75 1.79 西部航空 租赁飞机、代关联方销售机票手 续费、里程积分、代收代付、飞 行员转让 1.02 0.52 1.17 百睿臣文化 接受广告服务 0.2 0.15 0.36 香港航空 承租飞机、里程积分、出租房产 6.54 4.08 9.00 香港快运 承租飞机 0.52 0.29 0.67 新生飞翔 提供广告服务、机上销售收入 0.10 0.11 0.20 海航酒店集团 出租房产 1.32 0.67 1.50 渤海租赁 出租房产、承租飞机 0.04 0.39 1.10 海航信息 接受关联方信息技术服务、出租 0.18 0.13 0.31

4 房产、代收代付 海航货运 包机收入、 出租房产、 代收代付、 支付关联方货运代理手续费 9.98 4.78 10.35 海岛高尔夫投资 出租房产 ―― 0.01 0.02 易食集团 出租房产 ―― 0.02 0.05 海航国际酒店 出租房产 ―― 0.03 0.06 海航技术 接受飞机维修及保障服务、代收 代付款项、出租房产、车辆租赁 13.31 6.01 13.42 海航思福租赁 员工班车、房屋租赁 ―― 0.06 0.21 物业管理公司 物业费 ―― 0.15 0.30 扬子江快运 租赁飞机、代收代付款项、飞行 员转让、承租飞机 0.51 0.20 0.58 总计 ―― 36.44 19.11 42.81

二、关联方介绍

1、 三亚汉莎航空食品有限公司: 注册资本