PDF《广东汇通信息科技股份有限公司 关于预计 2019 年日常关联交...》

公告编号:2019-013 证券代码:837063 证券简称:汇通科技 主办券商:金元证券 广东汇通信息科技股份有限公司 关于预计

2019 年日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年年度日常关联交易. 根据《公司法》 、 《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业 股份转让 系统相关规则的规定,结合业务发展及生产经营情况,公司对

2019 年度的日常 性关联交易进行预计,具体情况如下:2019 年预计发生额: 梁春艳是公司控股股东、实际控制人;

杨雪是公司股东、实际控制人;

梁辑 华是梁春艳的兄弟,是公司董事.本次交易构成了公司的关联交易.

(二)表决和审议情况

2019 年4月25 日,第二届董事会第四次会议审计《关于预计

2019 年度日 常性关联交易的议案》 ,因关联董事梁春艳、杨雪、梁辑 华与本关联交易有关而 公告编号:2019-013 回避表决, 导致董事表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议,该议案将直 接提交

2018 年年度股东大会审议. 同日,第二届监事会第三次会议审计通过《关于预计

2019 年度日常性关联 交易的议案》 ,表决结果为

3 票同意(占公司全体监事人数的 100%) 、0 票反对、

0 票弃权.此项议案尚需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:梁春艳 住所:广东省中山市石岐区孙文东路

78 号五幢

201 房2. 自然人 姓名:杨雪 住所:广东省中山市东区顺景花园

67 幢201 房3. 自然人 姓名:梁辑华 住所:广东省阳江市江城区阜场镇那蓬村委会石滩村十三巷

2 号

(二)关联关系 梁春艳是公司控股股东、实际控制人;

杨雪是公司股东、实际控制人;

梁辑 华是梁春艳的兄弟,是公司董事.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 关联交易价格的定价原则包括市场价、 协议价和成本加成价三种 定价原则. 主要按照市场价格定价,如没市场价,按成本加成定价,如没成本加成价,也不 公告编号:2019-013 适合采用成本加成定价的,则经双方协商定价. 上述关联交易的交易价格按照市场交易价格为准,价格公允.

四、交易协议的主要内容 鉴于公司与实际控制人梁春艳、杨雪分别签订了《汽车租赁协议书》 ,向实 际控制人梁春艳、杨雪租赁汽车共

4 辆,预计

2019 年度关联车辆租赁共计为 12,000 元/年.公司目前承租的车辆平均租金为 3,000 元/辆/年.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易是公司业务发展的正常需要,具有合理性和必要性.公司日常 关联交易均为公司正常生产经营所需,有利于充分利用相关方的资源,符合公司 的实际经营和发展需要, 符合相关法律法规及制度的规定,且均以市场价格为基 础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不 会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖.

六、备查文件目录

(一) 《广东汇通信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二) 《广东汇通信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 广东汇通信息科技股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日