PDF《龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

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1 - 龙蟒佰利联集团股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告 (独立董事:张治军) 作为龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称 公司 )独立董事,本着对全 体股东负责的态度,切实维护广大中小股东利益的原则,本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定和 要求,勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务,审慎认真地行使公司和股东赋予 的权利,积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的相 关重大事项发表了公正、客观的独立意见,切实维护公司和股东特别是社会公众 股股东的利益.

现将2018年度履职情况作简要报告.

一、出席公司董事会会议及投票情况 2018年,公司依据实际经营情况的需要,依法召开8次董事会会议.本人均参 加.具体参会情况如下: 独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自 出席会议 张治军

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0 0 否 参会期间,本人均详细审阅会议文件及相关材料,积极参与讨论,认真审议 每个议案,并以专业能力和经验做出独立的表决意见.本年度,公司股东大会及 董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关的审批程序,本人对公司董事会各项议案及其他事项未提出异议. 2018年度,本人根据《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《独 立董事制度》等有关法律法规及规章制度,对公司相关事项发表如下独立意见: -

2 - 序号 时间 事项发表意 见类型

1 2018 年2月10 日 关于

2017 年度日常关联交易情况及

2018 年度日常关联交 易预计情况的独立意见 同意

2 2018 年2月10 日 关于参与发起设立产业投资基金的独立意见 同意

3 2018 年2月10 日 关于调整对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励比例的 独立意见 同意

4 2018 年3月30 日 关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见 同意

5 2018 年3月30 日 关于公司

2017 年度利润分配预案的独立意见 同意

6 2018 年3月30 日 关于

2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意

7 2018 年3月30 日 关于

2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 同意

8 2018 年3月30 日 关于

2015 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的独 立意见 同意

9 2018 年3月30 日 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 同意

10 2018 年4月23 日 关于增加关联交易事项的独立意见 同意

11 2018 年5月17 日 关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关事项的独立意见 同意

12 2018 年5月17 日 关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见 同意

13 2018 年5月17 日 关于公司前次募集资金使用情况的独立意见 同意

14 2018 年5月17 日 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填 补措施及相关承诺的独立意见 同意