PDF《阿城继电器股份有限公司 收购报告书（摘要）》

4 《重大资产重组框架协 议》 指 《阿城继电器股份有限公司重大资产重组框架 协议》 《重大资产重组框架协 议之补充协议》 指 《阿城继电器股份有限公司重大资产重组框架 协议之补充协议》 《重大资产置换及发行 股份购买资产协议》 指 《阿城继电器股份有限公司重大资产置换及发 行股份购买资产协议》 非公开发行的股份 指 阿继电器向佳电厂、建龙集团和钧能实业非公开 发行的股份 本次发行 指 阿继电器向佳电厂非公开发行股份,以购买佳电 股份51.25%的股权超过阿继电器全部资产与负 债价值的差额部分;

同时阿继电器向建龙集团、 钧能实业非公开发行股份,以购买建龙集团、钧 能实业分别持有的佳电股份47.07%和1.68%的 股权 财务顾问 指 齐鲁证券有限公司 法律顾问 指 广东信达律师事务所 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) ,原名 中瑞岳华会计师事务所有限公司 国富浩华 指 国富浩华会计师事务所有限公司 中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司 标的资产 指 置出资产和置入资产 审计基准日、 评估基准日 指2010年9月30日 交割基准日 指 在本次交易获得中国证监会并购重组审核委员 会审核通过后,各方协商确定的日期,以该日作 为审计资产交割基准日,明确相关资产损益的享 有或承担 实际净利润 指 扣除非经常性损益后的净利润值 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令 第53号) 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 阿城继电器股份有限公司收购报告书摘要

5 元指无特别说明指人民币元 阿城继电器股份有限公司收购报告书摘要

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第二节 收购人介绍

一、基本情况

(一)哈电集团基本情况 公司名称:哈尔滨电气集团公司 曾用名称:哈尔滨电站设备集团公司 法定代表人:宫晶 注册地址:哈尔滨市香坊区三大动力路

39 号 注册资本:198,818.1 万元 经济性质:全民所有制 成立日期:1994 年10 月6日经营范围:电机、锅炉、汽轮机零部件及辅机制造、销售;

国内贸易(国家 有专项规定除外) ;

从事国内外电厂项目开发;

在国(境)外举办各类企业;

物 资供销业(国家有专项规定除外) ;

承担国家重点建设项目工程设备招标业务. 经营期限:长期 国税登记证号:黑国税字

230110127057741 号 地税登记证号:黑地税字

230110127057741 号 股东名称:国务院国有资产监督管理委员会 通讯地址:哈尔滨市香坊区三大动力路

39 号 联系

电话:0451-87998519 传真:0451-82162088

(二)佳电厂基本情况 企业名称:佳木斯电机厂 企业性质:全民所有制 注册地址:佳木斯市前进区光复路

464 号 主要办公地点:佳木斯市前进区光复路

464 号 法定代表人:赵明 阿城继电器股份有限公司收购报告书摘要

7 注册资本:7,900 万元 营业执照号:230800100015443 国税登记证号:黑国税字

230890129743788 地税登记证号:黑地税字

230804129743788 经营范围:停产处理债权、债务,销售库存产品及物资.

二、产权及控制关系

(一)哈电集团产权及控制关系

1、股东及实际控制人的基本情况 哈电集团是由国务院国资委出资组建的全民所有制集团公司. 哈电集团的唯 一股东及实际控制人是国务院国资委.