PDF《鸿铭 科技》

1 鸿铭 科技 NEEQ :831419 公司标识衡阳鸿铭科技股份有限公司 图片(如有) 年度报告

2018 公告编号:2019-003

2 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

9

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

25 第十一节 财务报告

28 公告编号:2019-003

3 释义 释义项目 释义 主办券商 指 浙商证券股份有限公司 关联交易 指 关联方之间的交易 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的《衡阳鸿铭科技股份 有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、本公司、衡阳鸿铭 指 衡阳鸿铭科技股份有限公司 鸿成 指 湖南鸿成钢管深加工有限公司,系公司全资子公司 阜裕 指 湖南阜裕置业有限公司,系公司全资子公司 鸿鑫实业 指 衡阳鸿鑫实业有限公司,系公司的实际控制人控制的 关联公司 银泓再生资源 指 衡阳银泓再生资源回收利用有限公司,系公司的实际 控制人控制的关联公司 鸿锦石油钻具 指 衡阳鸿锦石油钻具有限公司,系公司的实际控制人控 制的关联公司 湘辰再生资源 指 衡南湘辰再生资源有限公司,系公司的实际控制人亲 属所控制的关联公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 公告编号:2019-003

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人雷霆、主管会计工作负责人-侯爱忠及会计机构负责人(会计主管人员)-侯爱忠保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中审华会计师事务所对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.客户依赖风险 公司主要生产油套管配套产品,公司主要的客户均来自公司所处 的衡阳钢管深加工产业聚集区的管业加工企业,分别衡阳华菱连 轧管有限公司、衡阳鸿菱石油管材有限公司、衡阳鸿瑞石油管 材有限公司.报告期内,公司与主要客户的合作体现出较好的稳 定性、持续性和一定增长性,公司已经意识到客户集中的风险并 加大了新市场的开拓力度.但如果客户未来采购策略发生变化, 或公司产品和服务质量不能满足客户要求,将可能对公司的生产 经营带来不理影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-003