PDF《沈阳金利洁环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-018

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4 证券代码:833421 证券简称:金利洁 主办券商:安信证券 沈阳金利洁环保科技股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司或参股公司情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与高春共同出资设立控股子公司辽宁橼ζ笠倒芾砉 份有限公司,注册地为辽宁省鞍山市千山区通海大道

427 号,注册资 本为人民币100,000,000.00 元,其中本公司出资人民币75,000,000.00 元,占注册资本的75.00% , 高春出资人民币25,000,000.00 元,占注册资本的 25%.本次对外投资不构成关联交 易.

(二)审议和表决情况 公司于

2018 年5月29 日召开第二届董事会第二次会议,审议 通过《关于设立控股子公司辽宁橼ζ笠倒芾砉煞萦邢薰镜囊 案》,表决结果:同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.根据《公司章程》规定,此次对外投资超过公司总资产的百 分之三十,超过董事会审批权限范围,需提交股东大会审议.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 公告编号:2018-018

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4 需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续, 拟设立控股子公 司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际备案为准.

(四)本次对外投资涉及的新领域 企业管理,污水提升设备,电力、热力的生产及销售;

电力设 备及器材的生产、供应;

电力技术咨询;

电力开发、工程设计及施 工的转包;

二、交易对手方的情况介绍 交易对手方姓名:高春 交易对手方性别:女 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:辽宁省辽阳县吉洞峪满族乡礼备沟村 11-52 与本公司存不存在关联关系:不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币资金. 本次对外投资的出资说明: 以现金出资,资金来源为公司自有资金.

(二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况 名称:辽宁橼ζ笠倒芾砉煞萦邢薰 公告编号:2018-018

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4 注册地:辽宁省鞍山市千山区通海大道

427 号 经营范围: 企业管理;

污水提升设备, 电力、 热力的生产及销售;

电力设备及器材的生产、供应;

电力技术咨询;

电力开发、工程设计 及施工的转包;

各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 沈阳金利洁环保科技股份 有限公司 人民币 75,000,000.00 75.00% 高春 人民币 25,000,000.00 25.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次投资有利于本公司拓展业务,优化公司的战略布局,增强 公司的盈利能力,提供公司的综合竞争实力.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司的长远战略布局和利益出发所做出的慎重 决策,公司拟设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风 险和管理风险.公司将和股东高春一起积极行使股东权利,建立健 全控股子公司的治理结构,完善内部管理制度和监督机制,积极防 范和化解上述可能发生的风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资是公司长远发展的战略布局,也是自身持续发展的需 公告编号:2018-018