PDF《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 对外投资公告》

公告编号:2015-030 证券代码:831883 证券简称:嘉翼精机 主办券商:申万宏源 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 对外投资公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司"南京嘉翼三维打印技术有限公司", 注册地为南京市六合区瓜埠镇神冈路

10 号,注册资本为人民币 2,000,000.

00 元.

(二)审议和表决情况 公司于

2015 年8月17 日召开公司第一届董事会第六次会议, 全体董事以记名投票表决方式审议通过《关于设立全资子公司南京 嘉翼三维打印技术有限公司的议案》,同意公司设立全资子公司南 京嘉翼三维打印技术有限公司. 表决结果:同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本次对外投资不属于资产重组,不构成关联交易.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 根据《公司章程》规定,本次对外投资事项属于公司董事会决 策权限,无需提交股东大会审议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任. 需报当地工商行政部门办理注册登记手续 .

(四)本次对外投资的新领域 本次对外投资涉及三维增材打印设备的开发、生产及销售;

三 维增材打印设备的部件、耗材及其他相关机械电子产品及部件的开 发、生产及销售;

三维数据处理及三维数字技术及三维增材制造产 品的设计与制造服务.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资. 本次对外投资的出资说明: 本次对外投资的出资方式为公司自有资金.

(二)投资标的基本情况 名称:南京嘉翼三维打印技术有限公司 注册地:南京市六合区瓜埠镇神冈路

10 号 经营范围:开发、生产、销售三维增材打印设备、三维增材打 印设备的部件和耗材以及其他相关机械电子产品及部件,三维数据 处理及三维数字技术及三维增材制造产品的设计与制造服务,计算 机软件的开发、销售;

其他无需报经审批的一切合法项目. 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 南京嘉翼精密机器制造股份有限 公司 人民币 2,000,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 公司设立全资子公司的目的是为了凭借本公司的优势,整合当 地优势资源,拓宽公司业务范围,扩大公司新的利润来源,从而提 升公司整体经营能力,增强公司综合竞争力.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资事项可能会受到市场竞争、内部经营管理等多方 面因素的影响,存在一定的经营风险.针对上述风险,公司将会以 相应的对策和措施进行控制和化解.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资将会对公司的经营生产产生积极作用,不会对公 司未来的财务状况和经营成果产生不利影响.

四、备查文件目录 《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司第一届董事会 第六次会议决议》. 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 董事会

2015 年8月17 日