PDF《董事及高级管理层》

董事及高级管理层C153 C 本文件为草拟本.

其所载资料并不完整及可作更改.阅读本文件有关资料时,必须一并细阅本文件首 页「警告」一节. 董事 董事会现时由六 (6) 名董事组成,包括三 (3) 名执行董事及三 (3) 名独立非执行董 事.下表载列有关董事之资料: 姓名 年龄 现任 职务 获委任 为董事 的日期 加入本集 团的日期 角色及责任 与其他董事 及或高级 管理层的关系 谢志兴 先生

50 董事会 主席及 执行董 事 二零一七年 九月二十一 日 一九九八年 八月二十五日 整体管理、策略发展 及本集团主要决策 谈女士之配偶 谈逸亚女士

46 执行董 事 二零一七年 九月二十一 日 二零零零年 七月一日 整体管理及管理本集 团的业务营运 谢先生之配偶 林敏 先生

46 行政总 裁及执 行董事 二零一八年 八月十日 二零零八年 四月七日 监察本集团整体生产 及合规事务 无 何家进 先生

38 独立非执行董事[编纂] [编纂] 独立监察管理及就本 公司策略、 表现、 资 源及行为准则提供独 立判断 无 蔡嘉诚 先生

38 独立非执行董事[编纂] [编纂] 独立监察管理及就本 公司策略、 表现、 资 源及行为准则提供独 立判断 无 王立 先生

32 独立非执行董事[编纂] [编纂] 独立监察管理及就本 公司策略、 表现、 资 源及行为准则提供独 立判断 无董事及高级管理层C154 C 本文件为草拟本.其所载资料并不完整及可作更改.阅读本文件有关资料时,必须一并细阅本文件首 页「警告」一节. 执行董事 谢志兴先生 ( 「谢先生」 ) ,50 岁,於二零一七年九月二十一日获委任为董事,并 於二零一九年六月五日重新委任为董事会主席及执行董事.谢先生亦为薪酬委员会 的成员.彼负责本集团整体管理、策略发展及主要决策.彼亦为敬德、唯涵,瑞颜 商务、逸永商务及常州海之杰之董事. 谢先生於一九八七年六月毕业於中国常州市新北区罗溪中学. 谢先生於一九九八年八月创立本集团.彼於港口起重机配件行业拥有逾

30 年经 验.於加入本集团前,谢先生自一九八七年至二零零零年於常州市南港港口机械有 限公司 (一间主要从事生产及销售港口机械的公司) 任职及彼之最后一个职位为销售 主任.彼自二零零零年七月於常州海之杰担任董事会主席. 谈逸亚女士 ( 「谈女士」 ) ,46 岁,於二零一七年九月二十一日获委任为董事,并 於二零一九年六月五日重新委任为董事会主席及执行董事重新委任为执行董事.彼 负责本集管理本集团的业务营运.彼亦为积本、唯涵及常州神力之董事. 谈女士於一九九一年六月毕业於中国常州市新北区罗溪中学. 谈女士於港口起重机配件行业拥有逾

25 年经验.於二零零零年加入本集团前, 谈女士自一九九一年至一九九九年於常州市滑轮厂 (现称为常州中海重工滑轮有限公 司) (一间主要从事生产及销售滑轮产品的公司) 任职技术部出任技术员,彼主要从事 产品检验.谈女士於二零零零年七月加入本集团时,彼於常州海之杰财务部任职, 并自二零零五年二月於常州神力升任董事. 林敏先生 ( 「林先生」 ) ,46 岁,於二零一八年八月十日获委任为董事,并於二 零一九年六月五日获重新委任为执行董事兼行政总裁.林先生亦为提名委员会的成 员.彼负责监察本集团整体生产、业务运作及合规事务.彼於二零零八年四月加入 本集团,担任总经理. 林先生於一九九七年七月於华东师大学取得经济管理专业文凭. 於加入本集团前,林先生於一九九一年九月至二零零一年八月及二零零一年九 月至二零零七年十二月分别於上海港口机械制造厂 ( 现称为上海振华重工港机通用装 董事及高级管理层C155 C 本文件为草拟本.其所载资料并不完整及可作更改.阅读本文件有关资料时,必须一并细阅本文件首 页「警告」一节. 备有限公司) (一间主要从事生产及销售港口机械的公司)最初於设备部门工作,随后 晋升为生产部门的监督经理,彼主要负责项目的实施和验收,以及项目的监督工作. 独立非执行董事 何家进先生 ( 「何先生」 ) ,38 岁,於[编纂 ] 获委任为独立非执行董事,彼亦为薪 酬委员会主席及审核委员会成员. 何先生於二零零四年十二月於香港中文大学取得工商管理学士学位.彼为香港 会计师公会资深会员. 何先生拥有逾