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西安达刚路面机械股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 西安达刚路面机械股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人唐乾山、主管会计工作负责人李沛及会计机构负责人(会计主管 人员)张永生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士对此应当保持足够的 风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.

1、 行业竞争加剧的风险 随着部分大型国有工程机械企业加大在筑养路机械设备方面的投入,行业 中一些中小企业也通过建立产业技术联盟、与资源性企业进行合作、开展 PPP 业务等多种方式进行业务拓展,加剧了行业的竞争风险. 对此,公司在不断推出新产品、新技术、完善已有产品系列的同时,加大 了品牌建设和市场宣传力度,通过拓展产品销售模式和渠道、提升客户服务质 量、依法维护知识产权等多方面措施,努力降低行业竞争的冲击.

2、 重大资产重组项目实施风险 公司拟通过重大资产重组的方式收购众德环保股份,从而拓展公司环保业 务产业链.目前,公司虽已与宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业(有限 西安达刚路面机械股份有限公司

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1 合伙)签订了附条件生效的《支付现金购买资产协议》 、 《盈利承诺补偿协议》 、 《股权质押合同》及《支付现金购买资产协议之补充协议》等合同文件.但该 重大资产重组事项尚未履行公司股东大会审批程序,亦未完成股份交割,因此, 存在一定的风险. 对此,公司及相关方将尽快完成后续审批流程,并与交易对方完成股份交 割,确保该项目的顺利实施. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 西安达刚路面机械股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.8

第三节 公司业务概要.14

第四节 经营情况讨论与分析.32

第五节 重要事项.44

第六节 股份变动及股东情况.50

第七节 优先股相关情况.50

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51

第九节 公司治理.58

第十节 公司债券相关情况.64 第十一节 财务报告.65 第十二节 备查文件目录.167 西安达刚路面机械股份有限公司

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3 释义释义项 指 释义内容 本公司、公司、达刚路机 指 西安达刚路面机械股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 独立财务顾问、保荐机构 指 浙商证券股份有限公司 审计机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 交易对方、锦胜升城、产业基金 指 宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业(有限合伙) 标的公司、众德环保 指 众德环保科技有限公司及其前身永兴众德环保科技有限公司 恒泰华盛 指 深圳市恒泰华盛资产管理有限公司 陕西书画 指 陕西书画艺术品交易中心有限公司 西投控股 指 西安投资控股有限公司 盛鼎汇赢 指 宁波梅山保税港区盛鼎汇赢投资合伙企业(有限合伙) 标的公司原股东 指 除宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业(有限合伙)之外的现众德环 保科技有限公司在册全体股东 《股权收购协议》 指 指宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业(有限合伙)与永兴众德投资 有限公司等各方于