PDF《辽宁华隆电力科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2018-021

1 证券代码:832552 证券简称:华隆电力 主办券商:国金证券 辽宁华隆电力科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年8月13 日. 2.会议召开地点:公司会议室. 3.会议召开方式:现场. 4.会议召集人:董事会. 5.会议主持人:董事长刘晓强先生. 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

2018 年7月26 日公司召开第二届董事会第三次临时会议审议通 过《关于提议召开公司

2018 年第二次临时股东大会的议案》.公司 已于

2018 年7月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.cn 或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2018-016).本次会议的召集、召开、议案审议程序等方 面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-021

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(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

7 人, 持有表决权的股份 总数 49,932,785 股,占公司有表决权股份总数的 85.67%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》 1.议案内容: 因公司发展需要,公司拟增加公司经营范围,增加内容如下: 增加前: 制造、销售:防污闪涂料、防锈防腐材料、电力金具、断路器、 无功补偿装置、开闭站、环网柜、箱变、高低压开关、电器避雷器、 驱鸟器、橡胶塑料制品、电力配件器材、变压器、开关柜、汽车零部 件、油田配件、常压锅炉辅助设备、包装箱及包装材料、绝缘子、化 工材料、 互感器、 照明器具;

销售电池;

环保除尘设备的制造及安装;

机械加工;

电力电器设备及材料技术转让;

商务信息咨询服务;

货物 及技术进出口;

对朝边境小额贸易;

第二类增值电信业务中的信息服 务业务. 增加后: 制造、销售:防污闪涂料、防锈防腐材料、电力金具、断路器、 无功补偿装置、开闭站、环网柜、箱变、高低压开关、电器避雷器、 驱鸟器、橡胶塑料制品、电力配件器材、变压器、开关柜、汽车零部 件、油田配件、常压锅炉辅助设备、包装箱及包装材料、绝缘子、化 公告编号:2018-021

3 工材料、 互感器、 照明器具;

销售电池;

环保除尘设备的制造及安装;

电力工程、建筑工程、防水防腐保温工程的施工;

机械加工;

电力电 器设备及材料技术转让;

商务信息咨询服务;

货物及技术进出口;

对 朝边境小额贸易;

第二类增值电信业务中的信息服务业务. 以上经营范围增加事项明细内容以工商行政管理部门出具的 《变 更核准通知书》为准. 2.议案表决结果: 同意股数 49,932,785 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无回避表决情况.

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容: 因公司发展需要,公司拟修改公司章程,修改内容如下: 公司章程