PDF《营口金辰机械股份有限公司 关于对外投资的公告》

1 证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-011 营口金辰机械股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 投资标的名称:苏州辰锦智能科技有限公司(以下简称 辰锦智能 ) 、 苏州辰拓先进制造技术装备有限公司 (暂定名, 以工商登记机关核准的名称为准, 以下简称 苏州辰拓 ) . ? 投资金额:营口金辰机械股份有限公司(以下简称 公司 或 金辰股 份 )拟以货币

700 万元人民币向辰锦智能投资,持有投资后辰锦智能 70%的股 权;

拟以货币

700 万元人民币投资设立控股子公司苏州辰拓. ? 特别风险提示:本次投资其他公司及设立子公司,因运营管理、市场等 方面的不确定性,造成投资收益的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险.

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 为丰富营口金辰机械股份有限公司(以下简称 公司 )自动化设备的多元 化,加强公司产品的区域竞争力,扩展公司业务范围,提高公司在高端光伏电池 工艺装备领域的市场占有率, 增加公司营业收入,公司拟以货币

700 万元人民币 向辰锦智能投资,持有投资后辰锦智能 70%的股权.经公司全面的调查了解,辰 锦智能为一家在苏州吴中经济开发区注册成立的有限责任公司, 主要从事高端光 伏电池工艺装备及其他自动化设备的研发、生产、销售及维修,其核心技术团队 具有在光伏电池装备行业多年的从业经验, 公司技术团队及高级管理人员在高端 光伏电池设备研发、 生产制造及公司运营管理等方面均具有较高水平;

同时为进 一步完善公司的产品结构,丰富公司自动化设备的多元化, 加强公司产品的区域

2 竞争力, 公司拟以货币资金

700 万元人民币投资设立控股子公司苏州辰拓,该公 司注册资本为

1000 万元人民币.

(二)董事会审议情况

2019 年2月25 日,公司召开了第三届董事会第九次会议,经全体董事认真 审议,分别通过了:

1、《关于向苏州辰锦智能科技有限公司投资的议案》 表决情况:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对

2、《关于投资设立控股子公司的议案》 表决情况:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对

(三)本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组.

(四)根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件,本次交易 未达到重大交易的标准,无需提交公司股东大会审议.

二、投资标的的基本情况

(一)苏州辰锦智能科技有限公司 1. 公司名称:苏州辰锦智能科技有限公司 2. 统一社会信用代码:91320506MA1XUTX44N 3. 类型:有限责任公司 4. 住所:苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路

178 号一栋

2 层5. 法定代表人:葛景 6. 注册资本:300 万元整 7. 成立日期:2019 年01 月28 日8. 营业期限:2019 年01 月28 日至****** 9. 经营范围:自动化设备及配件的研发、生产、销售及维修. (依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 10. 股权结构:自然人葛景认缴出资

230 万元,持有辰锦智能 77%的股权;

自然人印裕认缴出资

70 万元,持有辰锦智能 23%的股权 11.经营情况:因辰锦智能成立时间较短,尚未开始实际经营,故未有相关 财务数据.