PDF《山西光宇半导体照明股份有限公司》

公告编号:2019-014

1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任.

证券代码:833848 证券简称:光宇股份 主办券商:西部证券 山西光宇半导体照明股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

一、 会议召开情况 根据山西光宇半导体照明股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会第七次会议决议,公司将于2019年6月1日召开2019年第一次临时股东大会. 本次大会的通知已于2019年5月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn) ,公告编号(2019-013) .

二、 新增临时提案情况 2019年5月20日,公司董事会收到公司股东许福贵先生(持有公司 31,975,000股份,且连续24个月以上持股比例超过3%)提交的《关于提请2019 年第一次临时股东大会增加关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案》, 提议在2019年6月1日召开的2019年第一次临时股东大会增加审议如下议案: 《关于变更经营范围暨修订公司章程》议案. 议案主要内容: 变更前的经营范围:LED 光源的封装,照明灯具及消防应急、防爆等特种 照明灯具、LED 显示屏及电器的设计、制造、销售及安装(涉及许可经营的, 未获许可前不得经营);

太阳能光伏产品、风力发电配套产品,隧道铁路照明 灯塔、灯桥、可倾式路灯杆、电缆、电缆挂钩、低压配电箱、五金设备、家用 电器、电工材料、照明装配材料的销售及安装;

节能科技领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询和技术服务;

网上销售照明灯具及配件;

承接城市道路照 明工程、LED 景观亮化工程;

石墨烯产品的生产、销售(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动). 公告编号:2019-014

2 变更后的经营范围:LED光源的封装,照明灯具及消防应急、防爆等特种照 明灯具、LED显示屏及电器的设计、制造、销售及安装(涉及许可经营的,未获 许可前不得经营);

太阳能光伏产品、路灯杆的生产及销售、安装;

风力发电 配套产品,隧道铁路照明灯塔、灯桥、可倾式路灯杆、电缆、电缆挂钩、低压 配电箱、五金设备、家用电器、电工材料、照明装配材料的销售及安装;

节能 科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;

网上销售照明灯具 及配件;

承接城市道路照明工程、LED景观亮化工程;

石墨烯产品的生产、销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 上述变更,最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准. 按公司章程、公司股东大会议事规则,提请公司2019年第一次临时股东大 会审议.

三、 董事会审核意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,单独或合计持有公司3%以上 股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人. 经公司董事会审核,上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和 《公司章程》的规定,临时提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题及具 体决议事项,程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定.公司 董事会同意将该临时议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议.