PDF《圣维科技》

2018 年12 月31 日 上期/上年/上年度/上期末 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《辽宁圣维机电科技股份有限公司章程》 阳光集团 指 辽宁阳光实业集团有限公司 盛世阳光 指 鞍山盛世阳光资产管理合伙企业(有限合伙) 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元

2018 年年度报告 公告编号:2018-008

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人盛平、主管会计工作负责人李月华及会计机构负责人(会计主管人员)贾喜梅保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落无 保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业规模萎缩风险 公司所处的行业为金属门窗制造业, 与宏观经济发展水平 密切相关,宏观经济的周期性波动对公司业务发展有较大影 响.我国正处于经济结构转型时期,经济下行压力较大,传统 行业及房地产业冲击明显. 预计未来两年我国宏观经济整体仍 处于筑底阶段,整体复苏依赖国家政策的释放,对金属门窗制 造行业的整体需求冲击仍将持续, 公司整体经营环境不会有明 显改观. 控股股东及实际控制人不当控制风险 阳光集团直接持有公司 76.50%的股份,为公司的控股股 东, 实际控制人盛利直接持有阳光集团 52.00%的股权, 同时直 接持有盛世阳光 99.00%的份额, 盛世阳光直接持有公司 8.50% 的股份,盛利控制公司 85.00%的股份;

此外,盛利自有限公司 成立至第二届董事会任职届满为止一直担任公司董事长, 尽管 目前已卸任董事长一职, 但仍然存在对公司经营决策施加重大

2018 年年度报告 公告编号:2018-008

6 影响的可能.若盛利利用其对公司的实际控制权,对公司的经 营决策、人事、财务等进行不当控制,将会给公司经营和其他 少数权益股东带来风险. 银行贷款逾期风险 圣维科技在

2018 年3月23 日完成的贷款重组(期限

1 年)已于

2019 年3月15 日到期.根据企业资金计划及运营安 排, 圣维科技拟向交通银行股份有限公司鞍山分行申请继续对 其贷款本金 8,940 万元进行贷款重组,期限为

1 年.自2019 年2月份起, 公司与交通银行鞍山分行就贷款重组方案进行多 次积极沟通与协商,上述贷款处于逾期状态.截止本报告公告 日银行对贷款重组最终方案仍审批之中. 可持续经营能力不确定性风险 截至