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2018 年度报告 优B特 NEEQ :

838866 北京优B特医学科技股份有限公司

2 公司年度大事记

2018 年,优B特医学继续参与北京大学第一医院心脏中心主导的多中心临床实验课题 硝苯地平在 治疗轻中度原发性高血压的疗效观察 ;

2018 年,优B特医学杭州兆观传感器有限公司合作,开始在河南市场运营睡眠呼吸监测初筛检查, 进一步扩大与基层医疗机构的合作基础;

2018 年,优B特医学设立医工云第三方影像数据分析平台,同时与河北医工云医疗服务有限公司合 作,在河北安徽等地落地并与当地基层医院合作开展影像医疗服务;

2018 年,优B特医学蜜蜂医生上线试运行.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告

33 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、优B特、股份公司 指 北京优B特医学科技股份有限公司 《公司章程》 指 《北京优B特医学科技股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京优B特医学科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京优B特医学科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京优B特医学科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京市天元律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日、2018 年度

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人房东旭、主管会计工作负责人丁小琼及会计机构负责人(会计主管人员)丁小琼保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制 公司实际控制人为房震宇、房东旭二人,截至报告期末,房震 宇、房东旭二人合计持有公司 5,871,000.00 股份,占公司股本总 额的 91.00%.房震宇及房东旭二人能对公司决策产生重大影响 并能够实际支配公司的经营决策.虽然公司不断完善法人治理 结构,业已建立健全包括 三会 议事规则、关联交易管理制度、 对外担保管理制度等一系列公司治理制度且认真执行,但公司实 际控制人仍可凭借其控股地位,通过行使表决权等方式对公司的 人事任免、经营决策等进行不当控制,从而影响公司及中小股东 的利益. 硬件设备及软件系统故障 公司主营业务中使用的优心电与优血压均为便携式移动医疗诊 断设备,除具备普通诊断功能,还具备