PDF《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 11,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 根据《公司法》 、 《公司章程》及公司内部制度的规定,股东不涉及关联交易事项, 无需回避表决.

(五)审议通过《关于暂不分配

2018 年度利润》议案 1.议案内容: 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)的 《审计报告》 (大华审字[2019]003727 号) 及公司发展计划,决定

2018 年度公司暂不进行利润分配. 2.议案表决结果: 同意股数 11,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-011 根据《公司法》 、 《公司章程》及公司内部制度的规定,股东不涉及关联交易事项, 无需回避表决.

(六)审议通过《关于续聘公司审计机构》议案 1.议案内容:

2018 年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,遵 循了独立、客观、公正的职业准则,符合审计机构独立性的要求,顺利地完成了年度各 项审计任务.为保证审计工作的连续性,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年财务审计中介机构. 2.议案表决结果: 同意股数 11,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 根据《公司法》 、 《公司章程》及公司内部制度的规定,股东不涉及关联交易事项, 无需回避表决.

(七)审议通过《关于

2018 年度报告及报告摘要的议案》议案 1.议案内容: 该议案内容见公司于

2019 年4月22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 上披露的年度报告摘要及公司

2018 年年度报告 (公告编号:2019-

006、2019-007). 2.议案表决结果: 同意股数 11,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 根据《公司法》 、 《公司章程》及公司内部制度的规定,股东不涉及关联交易事项, 无需回避表决. 公告编号:2019-011

(八)审议通过《关于补充确认

2018 年偶发性关联交易三》议案 1.议案内容: 因经营需要,公司向关联方戚牧茵借入流动资金壹拾万元,借款期限

1 个月,无息(公告编号:2019-008). 2.议案表决结果: 同意股数 560,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%;

回避表决 11,320,000 股. 3.回避表决情况 根据《公司法》 、 《公司章程》及公司内部制度的规定,股东戚顺银、林亚茹为偶发 性关联交易关联方,需回避表决.

(九)审议通过《关于公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 该议案内容见公司于

2019 年4月22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 上披露的《关于公司