PDF《武汉东湖高新集团股份有限公司》

1 武汉东湖高新集团股份有限公司

600133 2011 年年度报告

2 目录 ?

一、 重要提示.

3?

二、 公司基本情况.3?

三、 会计数据和业务数据摘要.4?

四、 股本变动及股东情况.6?

五、 董事、监事和高级管理人员.11?

六、 公司治理结构.15?

七、 股东大会情况简介.20?

八、 董事会报告.21?

九、 监事会报告.36?

十、 重要事项.37? 十

一、财务会计报告.46?

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 丁振国 主管会计工作负责人姓名 张德祥 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 雷蕾公司负责人丁振国、主管会计工作负责人张德祥及会计机构负责人(会计主管人员)雷蕾声明:保证年度 报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 武汉东湖高新集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 东湖高新 公司的法定英文名称 WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 ELHT 公司法定代表人 丁振国

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪梅 周京艳 联系地址 武汉市东湖开发区佳园路

1 号东湖高新大 楼五楼 武汉市东湖开发区佳园路

1 号东湖高新大 楼五楼 电话 027-87172021 027-87172038 传真 027-87172021 027-87172038 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 武汉市东湖开发区佳园路

1 号东湖高新大楼 注册地址的邮政编码

430074 办公地址 武汉市东湖开发区佳园路

1 号东湖高新大楼 办公地址的邮政编码

430074 公司国际互联网网址 www.elht.com

4 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 东湖高新大楼五楼公司董秘处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 东湖高新

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年3月19 日 公司首次注册登记地点 武汉市武昌区珞瑜路

95 号 公司变更注册登记日期

2011 年5月24 日 公司变更注册登记地点 武汉市东湖开发区佳园路

1 号东湖高新大楼 企业法人营业执照注册号

420100000029012 税务登记号码

420101300010462 最近 变更 组织机构代码 30001046-2 公司聘请的会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路

169 号2-9 层 公司其他基本情况 最近一次变更情况:2011 年5月24 日,变更前法定代表人: 罗廷元,变更后法定代表人:丁振国.