PDF《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司》

公告编号:2017-007

1 /

4 证券代码:831892 证券简称:新玻电力 主办券商:中泰证券 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、会议召开和出席情况 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司第一届董事会第 二十二次会议于

2017 年4月9日上午 9:00 在公司会议室召开.会 议应到董事

5 名,实到董事

5 名,会议通知于

3 月10 日以书面送达 形式通知各位董事.董事长贾士民先生主持本次会议,公司监事及高 级管理人员列席了会议. 本次会议的召集、召开符合《公司法》 、 《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定.

二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于的议案》 ;

议案内容: 《2016年度总经理工作报告》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

2、审议通过《关于的议案》 ,并提请 股东大会审议;

公告编号:2017-007

2 /

4 议案内容: 《2016年度董事会工作报告》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

3、审议通过《关于的议案》 ,并提请股 东大会审议;

议案内容: 《2016年度财务决算报告》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

4、审议通过《关于的议案》 ,并提请股 东大会审议;

议案内容: 《2017年度财务预算报告》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

5、审议通过《关于的议案》 , 并提请股东大会审议;

议案内容: 《2016年年度报告及年度报告摘要》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

6、审议通过《关于的议案》 ,并提请股 东大会审议;

议案内容: 经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司2016 年度实现的归属于挂牌公司的净利润为14,867,834.47元,母公司 2016年度实现的净利润为11,695,587.65元,母公司可供投资者分配 公告编号:2017-007

3 /

4 的利润为18,615,558.50元.公司拟以现有总股本36,874,000股为基 数,向全体股东每10股派送现金0.54元(含税) ,共计派送税前现金 2,000,000.00元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配. 股东应交个人所得税按照 《关于上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》 (财税【2015】101 号)执行. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司

2017 年审计机构的议案》 ,并提请股东大会审议;

议案内容:公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2017 年度审计机构,聘期一年. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

8、审议通过《关于公司的议案》 ;

议案内容: 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

9、审议通过《关于确认公司购买期货产品(铜)的议案》 ;

议案内容: 因公司全资子公司天津市新玻特种线缆制造有限公司 生产线缆用原材料铜的价格波动较大, 公司于2016年12月间购入期货 产品 (铜) 共计465,520.00元.用于原材料的套期保值. 根据公司 《对 外投融资管理制度》的规定,该议案无需提交股东大会审议. 公告编号:2017-007