PDF《天津滨海泰达物流集团股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 对本公告之内容概不 负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

天津滨海泰达物流集团股份有限公司 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8348) 董事调任、 更换主席、总经理、 提名委员会主席、 授权代表 及监察主任 建议委任执行董事 董事会谨此宣布本公司董事会组成、提名委员会以及相关职位的变更如下:- (1) 张舰先生已辞任执行董事、董事会主席及总经理职务,并不再担任本公司提名委 员会主席、授权代表及监察主任,有关请辞自2018年3月20日起生效;

(2) 张旺先生已由非执行董事调任为执行董事,并获委任为主席、提名委员会主席、 本公司之授权代表及监察主任,有关调任及委任自2018年3月20日起生效;

(3) 杨卫红先生已获委任为总经理,有关委任自2018年3月20日起生效;

及(4) 杨卫红先生将获委任为执行董事,自股东周年大会通过相关决议案后即时生效. 董事会拟於股东周年大会上就委任杨卫红先生为执行董事寻求股东批准. 一份载有 (其中包括) 杨卫红先生之履历详情之通函,连同股东周年大会通告将於适当 时侯寄发给股东. -

1 - * 仅供识别 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 谨此宣布本 公司董事会组成、提名委员会以及相关职位的变更如下:- 执行董事、主席、总经理、提名委员会主席、授权代表及监察主任的辞任 由於张舰先生已达致退休年龄,故辞任执行董事、董事会主席 ( 「主席」 ) 及本公司总经理 ( 「总经理」 ) 职务,并不再担任本公司提名委员会 ( 「提名委员会」 ) 主席、本公司之授权代 表及监察主任,有关请辞自2018年3月20日起生效.彼亦已辞去其於本公司及其附属公司 的所有职务. 张舰先生已确认与董事会之间并无意见分歧,亦无任何与其辞任有关的事宜需提呈本公 司股东 ( 「股东」 ) 注意. 董事调任及委任主席、提名委员会主席、授权代表及监察主任 张旺先生已由非执行董事调任为执行董事,并获委任为本公司主席、提名委员会主席、 授权代表及监察主任,有关调任及委任自2018年3月20日起生效.张旺先生的履历详情载 列如下. 委任总经理 杨卫红先生 ( 「杨先生」 ) 已获委任为总经理,有关委任自2018年3月20日起生效.杨先生的 履历详情载列如下. 建议委任执行董事 本公司建议委任杨先生为执行董事,自本公司之股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) 通过批 准其委任之普通决议案起生效. 待於股东周年大会批准该决议案后并根竟咀橹鲁滔冈蛑娑,杨先生之委任拟 於股东周年大会通过相关决议案后即时生效.本公司拟与杨先生订立服务协议,任期自 决议案於股东周年大会获通过之日起至董事会当届任期届满为止.根ㄒ榉裥橹 条款,杨先生将不会收取任何董事袍金. -

2 - 张旺先生履历 张旺先生,37岁,已由非执行董事调任为执行董事,并获委任为本公司主席、提名委员 会主席、授权代表及监察主任,有关调任及委任自2018年3月20日起生效.於调任之前, 张旺先生自2016年11月11日以来一直担任非执行董事. 张旺先生毕业於湖南大学环境科学与工程系环境工程专业.曾任天津泰达自来水有限公 司工程部职员,天津泰达水务有限公司供水管理部部长、经营部部长、工会主席及生产 技术总监,天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理,天津滨海新区泰达启航游艇 俱乐部有限公司副总经理.彼现任天津泰达投资控股有限公司投资管理部经理. 张旺先生於2016年11月11日与本公司订立为期三年的服务协议.根裥,张旺先 生有权收取固定董事袍金人民币50,000元.张旺先生的薪酬由董事会根竟拘匠晡 会的建议,经参考当时市况、其经验及於本公司的职责后厘定. 杨卫红先生履历 杨卫红先生,49岁,於2018年3月20日获委任为总经理.彼於1990年7月毕业於南开大学 数学系计算数学及其应用软件专业,并获得理学学士学位,於2005年获得中国人民大学 公共管理专业硕士学位,於2008年获得南开大学法学院民商法专业法学硕士学位.1990 年7月至1992年10月,为天津动力机厂计划处职员;