PDF《青岛天华院化学工程股份有限公司》

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2019―016 青岛天华院化学工程股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:是?日常关联交易对上市公司的影响:否

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 因日常经营需要, 充分利用实际控制人和控股股东的有效资源,全力推动完 成年度经营目标任务, 根据上交所《上市公司股票上市规则》规定,经沟通与 协商, 2018年, 公司拟与中国化工集团有限公司所属企业进行与日常经营相关的 关联交易,即向关联方销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务、设备监理、 设备检验等服务;

从关联方采购、接受关联方劳务、技术咨询、技术服务等.全 年预计发生关联交易总额35,000万元. 2019年4月25日,公司六届三十四次董事会审议通过了《关于2019年度日常 关联交易预计的议案》 ,董事会审议本次关联交易议案时,关联董事肖世猛先生 对该议案进行了回避表决,由到会其他非关联董事表决通过,无反对票,无弃权 票. 独立董事意见:公司三名独立董事赵正合先生、陈叔平先生、翁卫华女士对 公司2019年日常关联交易预计情况发表了事前认可意见, 并在董事会上发表了独 立意见. 事前认可意见:经审核,公司2019年日常关联交易预计情况符合公司业务、 行业特点及公司实际需求, 拟定的定价政策和定价依据客观公允,特别是通过竞 标方式确定的交易行为符合公平、公开、公正原则,不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的情形. 本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立 性产生不良影响,我们同意该日常关联交易事项,同意提交公司董事会审议,并 报公司股东大会批准. 独立意见: 公司2019年日常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点, 拟与关联方发生的经营性交易存在必要性和合理性, 关联交易定价原则和定价依 据客观公允,尤其是公开招标方式确定价格符合公平、公开、公正原则,部分交 易以市场原则确定价格具备合理性, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的 情形;

本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响. 我们同意本次关联交易预计事项, 公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事 进行回避表决, 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会按批准;

公司应 该尽量避免和减少关联交易, 确因客观因素必要发生的日常经营性关联交易,应 按规定履行相应的董事会、股东大会关联交易决策程序和信息披露义务. 公司董事会审计委员会对2019年日常关联交易预计事项发表了书面意见 2019年全年预计发生关联交易总额35,000万元. 属于公司正常的日常经营业 务,符合公司的实际需求,存在必要性和合理性,本次预计的日常关联交易定价 原则和定价依据客观、公允,符合《上交所股票上市规则》 、 《公司章程》及《公 司关联交易管理制度》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为,该关联交 易不会影响公司持续经营能力, 不会构成对公司独立运行性影响,上述日常关联 交易预计事项需经公司股东大会批准. 根据相关规则, 公司2019年日常关联交易预计情况将提交公司2018年度股东 大会批准.