PDF《永辉超市 2018 年社会责任报告》

2 亿元. 未来几年,永辉将稳健地向全国多个区域发展,着力建设 家门口的永辉 、 新鲜的永 辉 、 放心的永辉 ,并以 绿色永辉 、 科技永辉 、 人文永辉 为目标,力争发展成为 全国性生鲜超市千亿企业, 跻身中国连锁企业前列, 为实现中华民族零售业伟大复兴的中国 梦而努力奋斗.

2018 年度社会责任报告 公司治理 按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》等相关法律、法规,永辉超市不断健 全和完善公司法人治理结构,着力加强 三会 规范化、法治化建设,健全内部控制体系, 进一步实现规范运作.进一步明确股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之间的权责范 围和工作程序. ――股东大会.股东大会是公司权力机构.公司建立健全了与股东沟通的有效渠道,确 保所有股东享有平等地位及对公司重大事项的知情权、参与权和表决权.2018 年12 月20 日,永辉超市股东大会审议通过《关于公司第三届董事会工作报告的议案》 、 《关于公司第三 届监事会工作报告的议案》等议案,同时选举产生第四届董事会(选举班哲明.凯瑟克 (Benjamin William Keswick) 、张轩松、张轩宁、麦殷(Ian McLeod) 、廖建文、李国为公司 董事,选举许萍、方青、刘晓鹏为公司独立董事) ;

选举产生第四届监事会(选举林振铭、 朱文隽、熊厚富为监事,另由公司工会选举推荐陈颖、张建珍为职工代表监事) . ――董事会. 董事会是公司的决策机构, 对股东大会负责. 公司于

2018 年12 月20 日 召开永辉超市股份有限公司第四届董事会第一次会议,选举班哲明.凯瑟克(Benjamin William Keswick)为轮值董事长,选举张轩松为执行董事兼公司法定代表人.与会董事一致 同意,选举班哲明? 凯瑟克(Benjamin William Keswick)、张轩松、 张轩宁和李国董事组成永 辉超市股份有限公司第四届董事会战略发展委员会, 其中班哲明? 凯瑟克(Benjamin William Keswick)董事兼任该委员会主任;

选举刘晓鹏、张轩松和许萍董事组成永辉超市股份有限 公司第四届董事会提名委员会, 其中刘晓鹏独立董事兼任该委员会主任;

选举方青、张轩 松、 许萍董事组成永辉超市股份有限公司第四届董事会薪酬委员会, 其中方青独立董事兼任 该委员会主任;

选举许萍、张轩宁、刘晓鹏董事组成永辉超市股份有限公司第四届董事会审 计委员会,其中许萍独立董事兼任该委员会主任. ――监事会.监事会是公司的监督机构,对公司股东大会负责.2018 年12 月20 日股 东大会选举产生第四届监事会(选举林振铭、朱文隽、熊厚富为监事,另由公司工会选举推 荐陈颖、张建珍为职工代表监事) .第四届监事会第一次会议选举林振铭任第四届监事会主 席. ――高级管理层. 高级管理层是公司的执行机构, 在董事会领导下全面负责日常经营管 理.2018 年12 月20 日,经第四届董事会同意,聘任李国先生为公司执行副总裁;

经李国

2018 年度社会责任报告 先生提名,聘任吴光旺先生、李静女士、罗雯霞女士、张豪先生为公司副总裁,黄明月女士 为公司财务负责人;

经轮值董事长提名,聘任张经仪先生为公司董事会秘书.副总裁分工如 下: 吴光旺:在董事会领导下,协调各板块业务,分管战略投资与并购;

李静:分管公司科技与信息业务;