PDF《西王特钢有限公司》

5 上市规则之涵义 於本公告日期,西王投资为本公司之控股股东,并间接持有山东西王糖业全部股本权 益.因此,山东西王糖业为西王投资之联系人,亦为本公司之关连人士 (定义见上市 规则第十四A章) ,而蒸汽供应协议项下拟进行之交易则构成上市规则第十四A章下 本公司之持续关连交易. 由於有关蒸汽供应协议项下拟进行之交易年度上限所有适用百分比率 (定义见上市 规则第14.07条) 均超过0.1%但低於5%,故蒸汽供应协议项下拟进行之交易须遵守上 市规则第十四A章下之申报、年度审阅及公告规定,惟获豁免遵守独立股东批准之规 定. 董事会批准 董事会已批准蒸汽供应协议及年度上限.王勇先生、王棣先生及孙新虎先生各自於蒸 汽供应协议中拥有权益,因此已放弃就批准该等交易之本公司决议案作出投票.除本 文所披露者外,概无董事於蒸汽供应协议中拥有任何重大权益,因此,彼等均毋须就 蒸汽供应协议项下拟进行之交易相关之董事会决议案放弃投票. 释义 於本公告中,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「年度上限」 指 自蒸汽供应协议日期起至2016年12月31日止期间,本集 团根羝┯π橄蛏蕉魍跆且导殴┯φ羝 年度上限 「联系人」 指 上市规则所定义者

6 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 西王特钢有限公司,於香港注册成立之有限公司,其股 份於联交所主板上市 「关连人士」 指 上市规则第十四A章所定义者 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国 「山东西王糖业」 指 山东西王糖业有限公司,於中国成立之公司,为西王投 资之间接全资附属公司 「山东西王糖业集团」 指 山东西王糖业及其附属公司 「股东」 指 本公司之股东 「蒸汽供应协议」 指 山东西王糖业与西王特钢於2014年11月11日订立之蒸汽 供应协议

7 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「西王投资」 指 西王投资有限公司,本公司之控股股东 「西王特钢」 指 山东西王特钢有限公司,於中国成立之公司,为本公司 之全资附属公司 承董事会命 西王特钢有限公司 公司秘书 吴永` 香港,2014年11月11日 於本公告日期,董事会包括下列董事: 执行董事 王 辉先生 姜长林先生 何庆文先生 非执行董事 王 勇先生 王 棣先生 孙新虎先生 独立非执行董事 梁树新先生 张公学先生 于 叩先生 * 仅供识别