PDF《青岛中富泰科控股集团股份有限公司》

公告编号:2019-002 证券代码:872872 证券简称:中富泰科 主办券商:东莞证券 青岛中富泰科控股集团股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛中富 泰科控股集团股份有限公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月24 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月21 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-002 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于续聘中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2018 年 度财务审计机构的议案》 鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司

2016 年度、2017 年度的经营活动审计中的服务意识、职业操守和专业能力,续聘中兴财光华会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务审计机构.

(二)审议《关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1、预计公司从青岛之星进出口有限公司采购医疗器械不超过

1 亿元,预计公司 向青岛之星进出口有限公司销售医疗器械不超过

1 亿元;

2、徐海波为公司提供临时性周转资金的财务资助,预计

2019 年度发生额为

1 亿元;

3、青岛之星进出口有限公司为公司提供临时性周转资金的财务资助,预计

2019 年度发生额为

6000 万元;

4、预计徐海波、王鲁峰、青岛之星进出口有限公司为公司在中信银行股份有限 公司青岛分行

2019 年度授信提供

6 亿元担保,担保期限为一年;

5、预计公司及青岛智扬商业运营管理服务有限公司为青岛之星进出口有限公司 在中信银行股份有限公司青岛分行

2019 年度授信提供

1 亿元担保,担保期限为 一年;

6、预计徐海波、王鲁峰、青岛美赫尔国际贸易有限公司为公司在交通银行股份 有限公司青岛分行

2019 年度授信提供

2 亿元担保,担保期限为一年.

7、预计徐海波、王鲁峰、青岛之星进出口有限公司为公司在中国建设银行股份 有限公司青岛市分行

2019 年度授信提供

1 亿元担保,担保期限为一年.

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2019-002

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出 席会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证;