PDF《Disclosure 信息披露》

2018年4月20 日 星期五 B54 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

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一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 梁文 董事 出差 郑晓彬 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 豫能控股 股票代码

001896 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑晓彬 刘群 办公地址 郑州市农业路东41号投资大厦B座9层 郑州市农业路东41号投资大厦B座9层 传真 0371-69515114 0371-69515114 电话 0371-69515111 0371-69515111 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、报告期主要业务或产品简介 公司是河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司,为全省经济社会发展提供清洁可靠的电力保障. 从事的主要业务包括,火电项目的投资管理、能源销售、新能源项目投资建设、煤炭物流、环境保护和发电设 备检修等.以煤炭为主的能源结构决定了火力发电是我国的主要电力生产方式.随着近年来我国能源政策 的调整及经济进入新常态,经济由高速增长转为中高速增长,经济结构不断优化升级,社会用电需求水平呈 现增速放缓、稳中有升的态势.同时,2017年度煤价处于高位运行,火电行业利润普遍大幅下降. ( 一)火电项目投资管理业务 公司下辖在运发电总装机为6,340MW.包括:天益公司2*600MW超临界发电机组,中益公司2* 660MW超超临界发电机组,丰鹤公司2*600MW超临界发电机组,鹤淇公司2*660MW超超临界发电机组、 2*300MW亚临界发电机组,鸭电公司2*350MW亚临界发电机组.另外, 公司受托管理控股股东投资集团 下辖全部火力发电装机. ( 二)其他业务 1. 煤炭物流业务 煤炭物流业务快速发展,业务模式初见成效,市场影响逐步提升,战略意义更加显现.豫煤交易中心已 经初步形成 平台 + 全产业链 的战略导向,围绕 物流基础设施投资、物流业务集成、物流资源整合 三 大关键环节,打造 交易+物流+金融+数据 一站式、低成本全产业链的发展模式.2017年度煤炭累计交易 量509万吨,供应链金融业务增长快速.鹤壁园区建设、管带工程施工、铁路专用线建设、兴县集运站建设等 项目有序推进,预计2018年下半年全面投运. 2. 新能源业务 再生能源加快开发力度,部分项目开工建设.新能源公司创新资源开发方式,谋划推动全产业链整合开 发合作模式,与地方政府对接,抢占资源,储备项目.现已在河南各地设立13个风电项目公司,其中9个已获 得政府核准.凤凰风电项目首台风机预计18年底并网发电. 3. 能源销售业务 密切跟踪电力体制改革,抢占先机争夺市场.能源科技公司于4月份通过河南电力交易中心公示,成为 河南省首批具备售电业务资格的售电公司,布局配售电 ( 热、汽)市场,拓展技术开发、合同能源管理、节能 方案咨询等业务,大力开拓售电市场. 4. 环境保护业务 加强环保产业发展研究,内外市场开拓成效显著.环保公司努力打造集投资、设计、新技术开发应用为 一身的环保专业化资本运作平台.VOC治理领域实现突破,初步尝试新型业务合作模式;