PDF《2004 年年度报告》

ANNUAL REPORT

2004 HENAN YUNENG HOLDINGS Co.

, Ltd. 河南豫能控股股份有限公司 二五年四月

2004 年年度报告 豫能控股-001896 豫能控股

2004 年年度报告 目录 目录

第一节 重要提示

1

第二节 公司基本情况简介

2

第三节 会计数据和业务数据摘要

4

第四节 股本变动及股东情况

7

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

11

第六节 公司治理结构

20

第七节 股东大会情况简介

24

第八节 董事会报告

25

第九节 监事会报告

42

第十节 重要事项

46 第十一节 财务报告

56 第十二节 备查文件目录

86 附表 资产负债表――资产

87 资产负债表――负债

88 利润及利润分配表

89 现金流量表

90 资产减值准备明细表

92 利润表附表

92 关联方余额表

93 豫能控股

2004 年年度报告

第一节 重要提示

1

第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任. 秦启根董事因其他公务原因未亲自出席会议,委托潘玉明董事 出席会议并行使表决权. 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了保留意见的审计报 告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注 意阅读. 公司董事长李兴佳、总会计师刘满刚及会计机构负责人严青莲 声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整. 董事长(签名) : 豫能控股

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第二节 公司基本情况简介

2

第二节 公司基本情况简介

一、 公司法定中文名称: 河南豫能控股股份有限公司 中文简称: 豫能控股 公司英文名称: Henan Yuneng Holdings Co., Ltd. 英文缩写: YNHC

二、 公司法定代表人: 李兴佳

三、 公司董事会秘书: 李继富 证券事务代表: 刘群 联系地址: 郑州高新技术产业开发区合欢街

6 号 联系

电话: (0371)67984649 联系传真: (0371)67984647 E-Mail 地址: [email protected] [email protected]

四、 公司注册地址、办公地址: 郑州高新技术产业开发区合欢街

6 号 邮政编码:

450001 公司国际互联网

网址: http://www.yuneng.com.cn E-Mail 地址: [email protected]

五、 公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 登载公司年报的国际互联

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点: 公司总经理办公室

六、 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 豫能控股 股票代码:

001896

七、 其他有关资料: 公司首次注册登记日期、地点:

1997 年11 月25 日 郑州市东风路

36 号 公司变更注册登记日期、地点:

1998 年7月22 日 豫能控股

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第二节 公司基本情况简介

3 郑州高新技术产业开发区金梭路

23 号2000 年11 月9日郑州高新技术产业开发区合欢街

6 号 公司营业执照注册号: 豫工商企

4100001003857 公司税务登记号码: 国税豫字

410105170011642 号 地税豫字

410105170011642 号 公司聘请的会计师事务所名称: 天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地点: 北京市西城区金融街

27 号院投资广场 A 座17 层 豫能控股

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第三节 会计数据和业务数据摘要

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第三节 会计数据和业务数据摘要