PDF《河南豫能控股股份有限公司 2012 年度第 2 次临时股东大会决...》

1 股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2012-20 河南豫能控股股份有限公司

2012 年度第

2 次临时股东大会决议公告 特别提示:列入本次股东大会审议的议案均获得通过

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:2012 年5月16 日

(二)召开地点:郑州市农业路

41 号投资大厦 B 座12 层公司会议室

(三)召开方式:现场投票表决和网络投票表决结合的方式

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:张文杰董事长

(六)会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及 本公司《章程》的有关规定.

(七)股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共 计15 人,代表股份 532,863,094 股,占公司有表决权股份总数的 85.48%,其中 出席现场会议的股东及股东代理人为

2 人,代表股份 532,684,579 股,占公司有 表决权股份总数的 85.45%;

参加网络投票的股东及股东代理人

13 人,代表股份 178,515 股,占公司有表决权股份总数的 0.03%.

(八)公司董事长张文杰,董事郑晓彬、张泽华,独立董事董家臣、翟新 生、董鹏,监事会主席王锐,监事程峰、蒋文军,董事会秘书王璞出席了会议;

公司高级管理人员于健华、宋和平列席了会议.

二、议案审议表决情况 本次临时股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议,采用现场书面记 名投票表决和网络投票表决结合的方式通过了《关于公司子公司鸭电、天益公司 与燃料公司签订煤炭采购框架合同的议案》,同意公司子公司南阳鸭河口发电有 限责任公司(简称鸭电公司)、南阳天益发电有限责任公司(简称天益公司)与 河南投资集团燃料有限责任公司 (简称燃料公司) 分别签订 《煤炭采购框架合同》 . 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

2 合同约定:鸭电公司、天益公司每年分别委托燃料公司代为采购重点合同煤及重 点运力煤量 40-80 万吨 (涉及金额 2.6-5.2 亿元) 和70-120 万吨 (涉及金额 4.1-7.06 亿元).燃煤采购价格的定价原则如下:有国家指导价的,按国家指导价.无国 家指导价的,则交易双方本着公平、公正、公开的原则,参照市场价格定价;

市 场价格参照鸭电公司、天益公司同期采购的同地区、同煤种、同热值到厂煤炭价 格,或鸭电公司、天益公司当期平均采购价格.其中:重点合同煤的价格按照国 家指导价确定,重点运力煤参照市场价格确定.合同有效期三年. 本议案涉及关联交易,表决时,关联股东河南投资集团有限公司回避表决, 关联股东回避的表决结果:同意 12,755,959 股,反对 22,000 股,弃权 8,000 股, 分别占出席会议股东有效表决权股份的 99.77%、0.17%和0.06%.

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:河南仟问律师事务所

(二)律师姓名:张东、庞志杰律师

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东 和股东委托代理人的资格、 审议事项及其表决程序、 表决结果均符合 《公司法》 、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东 大会通过的决议合法有效.

四、备查文件

(一)河南豫能控股股份有限公司