PDF《中国石油天然气股份有限公司》

5 联交易管理办法、内部控制管理手册及内部控制运行评价管理办 法等一系列措施;

同时,本公司改革与企业管理部、董事会审计 委员会及监事会每年不定期分别对本公司的内部控制措施及财 务状况组织内部测试及监督检查.

三、新房产租赁合同的续签 由于房产租赁合同(经修订)将于

2019 年11 月4日到期. 为持续规范本公司的持续性关联交易,避免业务中断,公司需与 中国石油集团续签新房产租赁合同( 新房产租赁合同 ),新 房产租赁合同的有效期为

20 年,自2018 年1月1日起生效.新 房产租赁合同对租赁房产的面积及房产总租金进行了重新确认. 同时约定双方可参考公司的生产经营情况及市场变化,约每三年 对租赁房产的面积及房产总租金进行适当调整,相关调整可以双 方认可的确认函等形式作出.

四、申请2018-2020年度持续性关联交易上限 根据公司与中国石油集团及共同持股公司提供产品及服务 的过往交易及交易金额,考虑公司及中国石油集团及共同持股公 司业务发展,原油、天然气、其它石油产品及服务在国际市场及 境内市场价格的可能波幅等因素,建议重新拟定持续性关联交易 金额,作为

2018 年1月1日至

2020 年12 月31 日期间有关交易 的年度最高上限, 该等上限中需遵守 《上交所上市规则》 以及 《联 交所上市规则》有关申报、公布及独立股东批准的类别如下:

6 单位: 亿元人民币 交易 过往金额 2017年现行 上限 建议上限 2015年2016年2017年 上半年 2018年2019年2020年1本公司向中国石油集团共同持股公司提供产品及服务 (a)产品及服 务783.20 914.89 522.93 1,953.10 1,537.16 1,538.61 1,553.90

2 中国石油集团向本公司提供产品及服务 (a)工程技术 服务 1,213.20 1,036.37 372.18 2,763.86 2,081.03 2,039.08 1,985.37 (b)生产服务 1,351.59 1,391.07 738.91 3,099.09 2,287.30 2,205.25 2,128.33 (c) 金融服务 (i) 本集团在 中国石油集团 的每日最高存 款金额及就这 些存款收取的 利息总额的总 和622.09 585.87 629.48 700.00 630.00 630.00 630.00

五、进行持续性关联交易的原因及好处 持续性关联交易现在及日后均在本公司日常业务中执行,该 类交易会继续基于公平磋商达成且其条款应对本公司公平合理. 鉴于本公司与中国石油集团有长期合作关系,有关交易过往及日 后将持续存在,且本公司与中国石油集团在人才、技术和地域等 方面具有一定的优势,双方拥有长期合作经验,因此,持续性关 联交易有利于本公司的持续经营发展.同时,持续性关联交易一 直基于一般商业条款或不逊于独立第三方向本公司提供的条款, 亦符合当地市场环境,且在本公司日常业务中执行,对本公司及 股东整体而言公平合理,建议上限亦公平合理,符合本公司及全 体股东的整体利益.中国石油集团向本公司的房产租赁对本公司 的业务经营非常重要,将租赁期限约定为

20 年可避免业务中断,

7 该租赁期限符合一般商业惯例.

六、提请股东审议的事项 根据《联交所上市规则》、《上交所上市规则》及《中国石 油天然气股份有限公司章程》 (以下简称 《公司章程》 ) 的规定, 现提请各位非关联股东对以下事项进行表决:

1、 审议批准、 认可和确认本公司与中国石油集团续签新总协议.

2、审议批准、认可和确认柴守平先生代表本公司与中国石油 集团签署新总协议,并且审议授权柴守平先生对新总协议进行其 认为适当或必需的修改;