PDF《广东和胜工业铝材股份有限公司 关于 2017 年日常关联交易预...》

证券代码:

002824 证券简称: 和胜股份 公告编号: 2017-032 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于

2017 年日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易的基本情况 ① 采购商品/接受劳务的关联交易 关联方 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 及决策程 序2016 年度发生额

2017 年合同签订金额或 预计金额 金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 佛山市特高珠江工 业电炉有限公司 采购 购设备及 配件 市场价 1,366,262.

38 7.73% 3,893,162.39 8.51% 中山市三乡镇潜龙 五金制品厂 接受 劳务 接受加工 劳务 市场价 93,761.02 0.95% 380,591.27 3.28% 宾孟良 接受 劳务 接受后勤 劳务 市场价 1,363,367.15 41.86% 1,636,040.58 41.89% ② 出售商品/提供劳务的关联交易 关联方 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 及决策程 序2016 年度发生额

2017 年合同签订金额 或预计金额 金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 中山莱博顿卫浴有 销售 出售商品 市场价 8,371,259.99 1.12% 5,188,205.13 0.73% 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 限公司 中山欧尼克卫浴有 限公司 销售 出售商品 市场价 2,514,207.71 0.34% 2,593,418.80 0.37% 中山市欧嗌阌捌 材有限公司 销售 出售商品 市场价 1,718,457.63 0.23% 520,940.2 0.07% 中山市欧嗌阌捌 材有限公司 销售 提供加工 劳务 市场价 879,519.15 0.12% 227,777.8 0.03%

二、关联方介绍及关联关系

1、佛山市特高珠江工业电炉有限公司 (1)关联人基本情况: 公司全称:佛山市特高珠江工业电炉有限公司 注册资本:100 万元人民币 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:黄嘉辉 注册地址:佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区生态路 经营范围:生产、销售:工业电炉,工业加热设备及配件 (2)与公司的关联关系 佛山市特高珠江工业电炉有限公司系我司董事兼股东控制的企业.

2、中山市三乡镇潜龙五金制品厂 (1)关联人基本情况: 公司全称:中山市三乡镇潜龙五金制品厂 企业类型:个人独资企业 投资人:周柱 注册地址:中山市三乡镇前陇后坑祥兴街

12 号 经营范围:加工、生产、销售:五金制品(不含电镀). (2)与公司的关联关系 中山市三乡镇潜龙五金制品厂为公司曾经监事的配偶控制的企业.

3、宾孟良 (1)关联人基本情况: 姓名:宾孟良 身份证号码:430311196511180019 经营范围:所提供之后勤服务为承包公司部分员工食堂. (2)与公司的关联关系 宾孟良系公司股东、副总经理之堂弟.

4、中山欧尼克卫浴有限公司 (1)关联人基本情况: 公司全称:中山欧尼克卫浴有限公司 注册资本:300 万元人民币 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:黄爱萍 注册地址:中山市东区长江北路北段白沙湾工业园 E 幢 经营范围:生产、销售:卫浴、洁具及其配件;

货物及技术进出口(法律、 法规禁止的项目除外;

法律、法规限制的项目须取得相关许可方可经营). (2)与公司的关联关系 中山莱博顿卫浴有限公司的其中一名股东系我司总经理的亲属.

5、中山莱博顿卫浴有限公司 (1)关联人基本情况: 公司全称:中山莱博顿卫浴有限公司 注册资本:1000 万元人民币 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:段军会 注册地址: 中山市火炬开发区集中新建区建业路

38 号, 增设

1 处经营场所, 具体为

1、中山市火炬开发区逸仙路侧

30 号. 经营范围:生产、销售:卫浴、洁具及其配件,货物及技术进出口(法律、 法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营). (2)与公司的关联关系 中山莱博顿卫浴有限公司的其中一名股东系我司总经理的亲属.

6、中山市欧嗌阌捌鞑挠邢薰 (1)关联人基本情况: 公司全称:中山市欧嗌阌捌鞑挠邢薰 注册资本:100 万元人民币 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:张奉果 注册地址:中山市三乡镇前陇工业区成昌路

12 号

一、二层 经营范围:加工、生产、销售:照相机、摄影器材及配件、五金制品(不含 电镀工序)、 铝制品、 机械设备;

货物及技术进出口(法律、 法规禁止的项目除外;

法律、法规限制的项目须取得许可证方可经营). (2)与公司的关联关系 中山市欧嗌阌捌鞑挠邢薰疚宜竟啥止刹⒌Ｈ渭嗍碌钠笠.

三、定价政策和定价依据 公司向关联方购买或销售产品、 接受或提供劳务, 交易双方按照公平、 公正、 合理的原则,按照市场价格执行.

四、关联交易的审批程序

(一)独立董事事前认可和独立意见 独立董事事先审核了公司

2017 年日常关联交易预计事项, 同意将

2017 年日 常关联交易预计事项提交董事会审议,并发表如下独立意见:公司

2017 年度预 计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需, 有利于公司业务的发展, 其决策程序符合有关法律法规的要求.交易定价均参照市场价格确定,关联交易 价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为.

(二)关联交易履行的审批程序

2017 年4月22 日, 公司召开的第二届董事会第八会议, 审议通过 《关于

2017 年日常关联交易预计的议案》 .按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》 的规定,上述关联交易议案经董事会审议通过后,尚需经股东大会审议通过.

六、保荐机构的核查意见 保荐机构查阅了和胜股份有关

2017 年度日常关联交易预计事项的董事会会 议文件、独立董事意见等资料后认为:

1、本次关联交易已经公司董事会审议批 准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定的要求;

2、本次关联交易是在公平合理、双方协商 一致的基础上进行的,交易价格符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市 场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利 益.本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过.保荐人对公司本次关联交易 无异议.

六、备查文件 1. 公司第二届董事会第八次会议决议;

2. 国信证券股份有限公司关于公司

2017 年日常关联交易预计的核查意见;

3. 公司独立董事关于相关事项的独立意见. 特此公告. 广东和胜工业铝材股份有限公司 董事会

2017 年4月25 日