PDF《信息披露》

信息披露 制作 李波电话!012345 $! &

年&

月 ) 日 星期六 证券代码!!$&

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) 证券简称文科园林 公告编号$! &

#!*) 深圳文科园林股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整没 有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 一!董事会会议召开情况 深圳文科园林股份有限公司 以 下简称#公 司$%第二届董事会第二十九次会议通知于 ! #$ 年$月$日以电话&

邮件形式发出'

会议于 !%&

$ 年$月&

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日以现场和 通讯表决结合的方式在公司会议室召开( 会议应 出席的董事 ( 人'

实际出席的董事 ( 人)会议由董事长李从文主持) 本次 会议的召开符合*中华人民共和国公司法+及 相关法律,法 规以及*深 圳 文科园林股份有限公司章程+的规定) 二&

董事会会议审议情况 一%审议通过了*关于对*限制性股票激励计划+部分激励股份回购 注销的议案+ 根据公司*限 制性股票激励计划+的 相关规定'

夏 树林&

曹 莉因个人原因离职而失去激励资格'

公司将回购注销上述 ! 名激励对象已授予但 尚未解锁的限制性股票共 !%)%%% 股) *关于对*限制性股票激励计划+部 分激励股份回购注销的公告+ 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 ,,

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/0/12-.23-./%) 表决结果-赞成票 ( 票'

反对票 票'

弃权票 票) 公司监事会对此议案发表了核查意见'

公司独立董事对此议 案发表了独立意见) 独立董事意见及北京国枫律师事务所就此事出具的法律意 见书详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 ,,

,-./0/12-.23-./%) 二%审议通过了*关于*限制性股票激励计划+第一个解锁期解锁条 件成就的议案+ 根据公司*限 制性股票激励计划+的 相关规定'

截 至目前'

公 司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已达成'

公司将对满足条件的限 制性股票申请解除锁定) *关于*限制性股票激励计划+第一个解锁期解 锁条件成就的公告+详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 ,,

,-./0/12-.23- ./%) 李从文先生&

田 守能先生&

高 育慧先生&

赵 文凤女士作为*限 制性股票激励计划+的激励对象'

为关联董事'

上述关联董事在审议该议案时已 回避表决) 表决结果-赞成票

4 票'

反对票 票'

弃权票 票) 公司监事会对此议案发表了核查意见'

公司独立董事对此议 案发表了独立意见) 独立董事意见及北京国枫律师事务所就此事出具的法律意 见书详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 ,,

,-./0/12-.23-./%) 三&

备查文件 &

-第二届董事会第二十九次会议决议 !-独立董事对第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 5- 北京国枫律师事务所关于深圳文科园林股份有限公司 ! &

6 年限 制性股票激励计划之限制性股票第一次解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 特此公告 深圳文科园林股份有限公司董事会 二一七年七月十四日 证券代码!!$&

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) 证券简称文科园林 公告编号$! &

#!*+ 深圳文科园林股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整没 有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 一&